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KOSTECSYS. CO., LTD. AGM Information 2025

Feb 26, 2025

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AGM Information

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코스텍시스/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로261(논현동)본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제5기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 한태성 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 부의안건은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한태성	1984-09	3년	신규선임	- 인하대학교 전자공학 학사 - LG디스플레이 연구원 - 현, ㈜코스텍시스 기술연구소 소장