KoreaInformation&Communication — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 11, 2019

한국정보통신/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-02-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 20층 대강당
3. 의안 주요내용		ㆍ제1호 의안:제33기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안:이사 선임의 건             (상근이사2명,비상근이사1명)   - 제3-1호 의안:사내이사 권순배 선임의 건   - 제3-2호 의안:사내이사 허명만 선임의 건   - 제3-3호 의안:기타비상무이사 Allen Salmasi                  선임의 건 ㆍ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권순배	1952-05	3	재선임	통신개발연구원(現정보통신정책연구원)사무국장 한국정보인증㈜ 이사 現 한국정보통신㈜ 대표이사 부회장
허명만	1964-02	3	신규선임	㈜하렉스인포텍 연구소장 現 한국정보통신㈜ 기술연구소장
Allen Salmasi	1954-08	3	재선임	QUALCOMM Inc., CSO NextWave Telecom Inc., Chairman and CEO NextWave Wireless Inc., Chairman of Board of Director 現 NeuronStar, Inc., Chairman and CEO