KoreaInformation&Communication — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

주주총회소집공고 6.0 한국정보통신(주)

주주총회소집공고

2026년 3월 4일
회 사 명 :	한국정보통신주식회사
대 표 이 사 :	임 명 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 7층
	(전 화) 1600-1234
	(홈페이지)https://www.kicc.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 민 두 식
	(전 화) 1600-1234

주주총회 소집공고(제40기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.당사는 정관 제17조의 규정에 의거하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 3월 20일 금요일 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 중구 명동11길 19 은행회관 2층 국제회의실3. 회의목적사항　 <보고사항>　ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고　　<결의사항> ㆍ제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제6호 의안 : 자기주식 보유 ㆍ 처분 계획 승인의 건 ㆍ제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본ㆍ지점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 및 모바일 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 10일 9시 ~ 2026년 3월 19일 17시 - 투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) - 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 1), 2), 3)을 모두 지참하셔야 합니다. 1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본 2) 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본 중 1 3) 대리인의 신분증 * 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
오종문(출석률: 100%)	신요안(출석률: 100%)	김대호(출석률: 100%)
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찬 반 여 부
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1	2025.02.11.	※ 보고사항- 2025년 연간사업계획 보고의 건제39기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건자기주식취득을 위한 신탁계약 체결의 건	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성
2	2025.02.28.	※ 보고사항- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건제39기 정기주주총회 개최의 건제40기 이사 보수한도 승인의 건자기주식 보고서 승인의 건	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성
3	2025.03.21.	이사 보수 집행의 건	찬성	찬성	찬성
4	2025.07.22.	타 법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성
5	2025.11.17.	타 법인 주식 취득의 건벤처조합 출자지분 양도의 건	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성
6	2025.11.25.	자기주식취득 신탁계약 해지의 건	찬성	찬성	찬성
7	2025.11.26.	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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감사위원회	오종문(위원장)신요안김대호	2025.02.28.	※ 보고사항- 내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결
2025.04.03.	※ 보고사항- 2024년 외부감사 관련 준수사항 이행여부 확인 보고의 건- 2025년 내부회계관리제도 운영실태점검 계획 보고의 건- AML 제도이행평가 결과 및 계획 보고의 건내부회계관리규정 개정의 건감사위원회규정 개정의 건	가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,900,000	108,000	36,000	-

※ 주총승인금액은 전체 이사에 대한 보수한도액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
단말기 매입등	한국정보통신서비스㈜ (계열회사)	2025.01.01.~ 2025.12.31.	24,938	5.4

※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표 기준 자산총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
한국정보통신서비스㈜ (계열회사)	단말기 매입	2025.01.01. ~ 2025.12.31.	24,935	5.4
개통수수료 수입등	2025.01.01. ~ 2025.12.31.	3	0.0
합 계		24,938	5.4

※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표 기준 자산총액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 신용카드 부가통신업(VAN)(산업의 특성)신용카드 부가통신산업은 가맹점과 카드사간 결제망시스템을 구축하여 카드사용 승인중계 및 카드전표 매입 업무를 하는 부가통신산업입니다. 신용카드 부가통신 사업자는 신용카드사를 대신하여 가맹점을 모집하고 결제단말기를 제공합니다. 고객이 신용 및 체크카드를 이용하여 물품 등을 구입할 경우 카드사로부터 해당회원이 카드결제승인을 받을 수 있도록 단말기를 통한 승인중계업무를 하고 있습니다. 또한 결제 후 카드매출데이터를 정리하여 카드사에 제출하는 카드전표 매입 업무도 대행하고 있습니다.

가맹점 인프라의 활용 가능성이 높기 때문에 타 업종에서 신용카드 부가통신사업으로 신규 진입 경쟁자가 늘어날 가능성은 상시 존재합니다. 그러나 결제단말기를 공급하여 가맹점 망을 구축하기 위해서는 전문적인 전산시스템 및 인력을 갖춰야 하며, 2015년 7월 여신전문금융업법의 개정으로 신용카드 부가통신사업이 등록제로 변경됨에 따라 금융당국으로부터 관리ㆍ감독을 받기 때문에 현실적인 진입장벽이 있습니다(산업의 성장성)신용카드 부가통신산업의 경우, 신용카드 이용금액의 증가가 시장의 성장으로 이어지기 때문에 산업의 성장성은 신용카드 사용량과 직접적인 관계가 있습니다. 핀테크사업 활성화의 일환으로 결제방식에 대한 규제가 전반적으로 완화되면서 모바일 결제서비스 시장규모가 확대되고 있으나, 카드 결제 소비자 혜택 및 오랜기간 정착되어온 신용결제 문화에 따라 신용카드결제 건수는 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.(경기변동의 특성)신용카드 부가통신산업은 산업수요의 대부분이 국내에서 발생하는 전형적인 내수산업으로 민간소비 여력 및 심리에 영향을 미치는 경제적, 사회적, 계절적 요인들에 의해 신용카드 이용실적은 변동되는 특성이 있으며, 전반적인 경제상황 및 민간소비 등 경기변동의 영향을 비교적 크게 받는 특성이 있습니다. 이러한 특성으로 인해, 금리 및 가계부채가 증가하는 상황에는 다소 신용카드 이용실적은 줄어드는 경향을 보이고, 여름 휴가철, 연말, 각종 명절 전과 백화점의 세일행사처럼 전반적인 소비가 증가하는 기간에는 특수가 발생합니다.(시장여건)소비자들의 신용카드 이용금액은 정부의 신용카드 활성화 정책 도입 이후 지속적으로 증가하는 추세이며 2024년도 기준 현금서비스를 제외한 신용카드 이용금액은 약 1,059조원입니다. 시간에 지남에 따라 사회 전반적인 물가 상승과 임금상승으로 신용카드 이용금액은 우상향하는 형태를 띄며, 신용카드 결제가능 상품에 대한 포괄주의식 법 개정으로 카드 이용 가능범위가 확대되어 신용카드의 이용금액 증가는 지속되고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)당사는 신용카드 부가통신사업자 최초로 자체 기술연구소를 설립하여 신용카드 부가통신 사업분야 최고 수준의 기술력과 개발경험을 갖추고 있습니다. 기술력을 바탕으로 결제단말기의 설계에서부터 제조과정까지 전 과정을 철저히 관리해 불량률을 최소화 하고 있으며 사내에 품질관리단을 운영하여 제품의 사후관리 및 서비스 품질 개선에 최선을 다하고 있습니다.

그 결과, 2001년에는 국내 최초이자 전세계에서 두 번째로 EMV Level1, Level2 인증을 받았습니다. 2007년에는 RF EMV거래를 위한 VISA, Master, JCB 인증을 받았으며, 2010년에는 국내 최초 유선신용카드단말기 PCI-PTS 인증을 획득했습니다.또한, 2010년 10월에는 국내 VAN사 최초로 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 획득하여 유지하고 있으며, 2015년 6월에는 소비자 신용카드 정보보호 및 신원 도용과 사기 방지를 막기 위한 글로벌 데이터 보안 표준인 PCI DSS 인증을 최초로 획득하여2026년 현재 Ver.4.0.1을 유지하고 있습니다. 당사가 제공하는 EasyPos 솔루션을 통해 사용 가맹점에 효율적인 운영방식을 도입하고 EasyPos를 중심으로한 가맹점 본부 시스템 구축, 효율적인 가맹점 관리를 위한 수발주 시스템 구축, 가맹점 매출 증대를 위한 로열티 및 결제 시스템 도입, 그리고 연동 서비스 활용을 통한 영업 포인트 확대를 통해 해당 가맹점의 영업 활성화를 위한 여러 Tool을 제공합니다.EasyPos는 외식, 유통, 호텔 등 업종에 따라 맞춤 솔루션을 제공하고 있으며, DID(Digital Information Display), KDS(Kitchen Display System), 전자메뉴판, 테이블오더, EasyWaiting 등 전문-유료영역의 솔루션까지 자체 개발 및 내재화 하였습니다. 이를 통해 가맹점의 영업형태, 업장의 구조, 트래픽 규모 등을 고려한 최선의 영업환경을 제공해드립니다.

한편, 온라인에서 안정적인 결제와 결제 속도를 향상시킨 EasyPay 9.0, 외국인관광객 부가가치세 환급 서비스인 환급창구운영사업(TRS : Tax Refund Service), 중국인 전용 바코드 간편결제서비스(Alipay Offline Payment Service), 스마트폰 기반의 영업관리 서비스인 Mobile EasyShop, 스마트폰 결제서비스인 EasyCheck Mobile, SK텔레콤의 CDMA망을 이용하여 결제하는 EasyAir, Tablet POS시스템인 EasyCheck Tablet, 웹 표준을 적용한 EasyPOS Smart ASP, 카카오알림톡을 활용한 결제서비스인 EasyTalkPay, 전자메뉴판인 Table Order, 대기 관리 프로그램인 Easy Waiting 등 경쟁사에는 없는 신개념의 서비스 개발은 물론 급변하는 IT환경에 대응할 수 있는 서비스 강화에도 매진하고 있습니다.2) 전자지급결제대행업(PG)

(산업의 특성)

PG사업은 전자상거래 과정에서 온라인 쇼핑몰 등의 사업자를 대신하여 은행/카드사 등의 금융기관에 결제대금을 청구하고, 이후 대금을 가맹사업자에게 약정 기일에 지급하는 전자지급결제대행 서비스입니다. 국내 대표 결제수단인 신용카드를 포함하여 계좌이체, 휴대폰 소액결제, ARS결제 등 다양한 결제수단을 통해 온라인상 발생하는 금융거래를 지원하며, 금융기관과 쇼핑몰과의 중계수수료를 주수입원으로 하고 있습니다.

(산업의 성장성)

인터넷 쇼핑몰, TV홈쇼핑 및 모바일 쇼핑 등의 온라인 쇼핑시장의 성장과 더불어, 온라인 결제사업인 PG사업 역시 지난 몇 년간 급격한 외형성장을 하였습니다. 최근에는 전통적 쇼핑시장 외에도 오픈마켓 및 소셜커머스 관련 결제가 크게 성장하였으며, O2O서비스의 확장 및 결제 수단의 다양화에 따라 PG사업은 더욱 다양한 플랫폼으로 확장되어 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

(경기변동의 특성)

PG업 역시 산업수요의 대부분이 국내에서 발생하는 전형적인 내수산업으로 경기 변동에 따른 소비심리와 강한 상관관계가 있습니다. 불황으로 소비심리가 위축될 경우 매출이 감소할 우려가 있으며, 반대로 경기가 회복되어 내수가 활성화할 경우 수익이 증대될 것임을 예측할 수 있습니다. 또한, 소비의 계절성에 영향을 받아 계절별/월별차이가 있으나, 일반적으로 구매와 사용시점이 일치하는 오프라인 결제와는 달리, 항공권 등 선 결제 후 사용으로 인한 계절적 요인 예측 편차가 발생할 수 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

전자상거래는 대면거래로 진행되지 않는 특성으로 인해 거래당사자의 신용을 확보하기 힘든 환경에 있습니다. 소비자 및 쇼핑몰과 은행, 카드사 등의 금융기관 사이에서 쌍방당사자의 신용을 확보해주는 기관이 반드시 필요합니다. PG사업자는 가맹사업자를 대신해 결제사업자로서 신용위험을 해소하고 금융기관에 거래안전성을 제공합니다. 따라서 PG서비스 사업자의 신뢰도와 안정적 사업의 영위를 위한 규모가 필수적이며, 이는 군소규모의 신규사업자의 시장 진입에 장애요소로 작용합니다.

PG사업자는 가맹점의 결제시스템을 전반을 설계하고 결제대행 서비스를 제공해야 함으로 가맹점별로 특화된 결제서비스를 안정적으로 제공할 수 있는 기술력을 갖춰야 합니다. 신용카드, 각종 포인트, 상품권 등의 다양한 비현금 결제수단 발급자와 결제정산계약을 체결 하고 안정적으로 제공할 수 있는 제휴관계가 필수적입니다.

(1) 가맹점 전용 Back-office 제공

결제서비스의 효율적 운영 관리를 위한 전용 관리자 시스템

신용카드, 계좌이체, 가상계좌, 휴대폰 등 결제수단별 통합 정산관리

실시간 거래 내역 상세조회 및 취소/부분취소 등 다양한 부가 기능

통계 및 마케팅 보고서 등 고객 및 고객사 분석, 관리를 위한 데이터 제공

(2) EasyPay9.0

다양한 결제수단을 하나의 통합 결제창을 통해 원스톱 서비스 제공

강력한 보안시스템으로 보안사고를 원천적으로 방지

Active X 설치 없는 멀티 플랫폼/멀티 웹브라우징 지원/ 언제 어디서나 편리하게 결제 가능

다양한 기기에서 최적화된 서비스 제공, 손쉬운 관리를 위한 Admin 가이드 제공

프로세스 간소화 및 직관성, 가독성, 심미성을 고려한 UX 적용

3) 중소기업창업투자 사업부문

(산업의 특성)

벤처투자사업은 기술력과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 약한 비상장 벤처기업에 무담보 지분 투자를 하는 사업입니다. 정부는 벤처투자 설립 촉진 및 성장 기반을 조성하기 위하여 벤처투자 촉진에 관한법을 시행하고 있습니다. 동 법에 의하여 등록한 벤처투자회사에는 양도차익 비과세, 배당소득 비과세 등의 혜택을 부여하는 한편 투자와 행위제한 등의 의무도 부과하고 있습니다.

(산업의 성장성)

벤처투자회사는 2025년 12월말 기준 249개사입니다. 한국벤처캐피탈협회 자료에 의하면, 벤처투자조합은 결성금액 면에서 2025년 신규 결성된 309개 조합의 총 약정금액은 7조 3,219억원이며, 운영중인 조합은 2,379개 총 약정금액은 66조 7,778억원입니다. 또한, 2025년 신규 투자기업은 2,373개이며, 6조 8,111억원이 투자되어 전년동기 대비 2.7% 증가하였습니다 (전년동기 : 2,494개사, 6조 6,315억원).

(경기변동의 특성)

벤처투자사업은 비교적 장기간의 포트폴리오 투자이므로, 단기 경기변동의 영향을 적게 받습니다. 다만, 개별 투자기업은 외부 환경의 변화에 노출 되어 있어 경기 변동의 영향을 받으며, 벤처투자회사 역시 연간 실적을 기준으로 평가할 경우, 신규 투자 조합의 결성 및 투자 회수 면에서 경기 변동의 영향을 받습니다.

(시장여건)

한국모태펀드, 한국성장금융투자운용 등의 주요 출자자들의 벤처투자조합 출자 규모가 확대 되고, 중소벤처기업부의 '벤처캐피탈선진화 사업 추진계획'에 따라 벤처캐피탈의 수적 증가, 대형화, 전문화가 진전될 것으로 예상됩니다.

4차 산업 혁명으로 불리는 산업 패러다임 변화의 과도기에서, 기존 주력 산업은 침체하고 신산업의 불확실성은 해소 되지 않고 있습니다. 벤처투자회사는 과거 수 차례 버블 및 금융 위기 극복의 경험을 바탕으로 성장 가능성이 높은 기업을 발굴하되 투자 위험을 관리하는 투자 포트폴리오 관리 능력에 따라 실적이 좌우될 것으로 예상 됩니다.

코스닥 등 기업 공개 시장이 활성화 되고 있으나, 벤처투자회사의 다양한 투자자금 회수요구에 대응하기에는 아직 미흡한 실정입니다. 벤처투자회사의 투자 기업 발굴 능력과 함께, 투자 기업의 실정에 맞는 투자 자금 회수 네트워크 확보와 회수 전략의 중요성이 커지고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

벤처투자사업은 여러 차례의 경기 변동을 경험할 수 있는 충분한 기간의 기업 및 투자 관련 경험을 보유한 인력의 확보가 중요합니다. 당사의 전문 투자 인력 6명은 평균 10년 이상의 기업 및 투자 관련 경험을 통한 합리적인 투자 의사 결정 능력을 가지고 있습니다.

4) 종합 ERP서비스 사업부문(산업의 특성)

Target으로 하는 고객은 중소법인 및 개인사업자로, 2024년 부가가치세 신고현황 국세청 통계자료에 따르면816만여명의 잠재고객이 존재하는 것으로 파악됩니다.

소상공인을 대상으로 하는 서비스가 아직 보편적으로 사용되고 있지는 않으나 유사한 서비스를 제공하는 경쟁사들이 존재합니다.

(산업의 성장성)

2024년 국세청 통계자료에 의하면 종합소득세 신고자 수는 2015년 548만명에서2024년 1,193만명으로 급속도로 증가하고 있습니다.

글로벌 Research 전문 업체의 전망에 따르면 글로벌 경비지출관리 시장 규모는 2020년 77억 달러에서 2025년 136억 달러 규모로, 연평균 12%가량 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

(경기변동의 특성)전자장부 산업은 수요의 대부분이 국내에서 발생하는 전형적인 내수산업이지만 사업자라면 의무적으로 장부작성 및 세무신고 등의 업무를 해야 하기 때문에 전반적인 경제상황 및 민간소비 등 경기변동의 영향을 비교적 적게 받는 특성이 있습니다.(시장여건)정부의 다양한 지원 정책으로 비대면 산업이 성장하면서 전자장부 시장의 확대가 이루어지고 있습니다. 디지털 전환(Digital Transformation)이라는 글로벌 트렌드에 발맞춰, 소상공인의 경영 환경도 점차 디지털화되고 있으며, 이러한 변화로 인해 전자장부 시장의 폭발적인 성장을 기대하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

금융VAN 사업을 영위하는 모회사를 통하여 많은 소상공인 회원을 이미 확보하고 있으며, 2013년 서비스 개시 이후 전자장부 사용 회원은 지속적으로 증가하고 있습니다.

뿐만 아니라 다양한 스크래핑 서비스를 통해 홈택스, 카드사, 은행, 배달플랫폼, 오픈마켓 등과 연동하여 신속, 정확한 매출, 비용, 입출금 자료집계와 자동기표 및 홈택스 전자신고에 이르는 One-stop 서비스의 제공이라는 경쟁력을 보유하고 있습니다.시중 은행과의 전략적 제휴를 기반으로 신규 고객 확보를 위한 채널을 지속적으로 확대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-가.업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상 사업부문이 존재하지 않아 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

시장점유율은 일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 존재하지 않아 시장점유율 추이의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

신용카드 부가통신산업 시장의 특징을 개략적으로 정리하면 다음과 같습니다.① 카드이용 증가로 거래건수 및 거래금액 증가 ② 전자서명(DSC, ESC)서비스 상용화③ 신용카드사들의 모바일카드 보급 확대 전략 및 VAN사의 관련 단말기 보급④ 스마트폰, 태플릿PC 등 새로운 결제수단 개발에 따른 대응 전략 필요⑤ 각종 간편결제 등 새로운 결제방식 수용에 따른 대응 전략 필요⑥ VAN협회의 실질적 운영을 통해 시장 정화 필요에 대한 공감 확대

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도(주주총회소집공고).jpg 조직도(주주총회소집공고) 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항' ⇒ ' 1. 사업의 개요' ⇒ '나. 회사의 현황' 을 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 10일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 한국거래소 전자공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표
제 40 기	2025년 12월 31일 현재
제 39 기	2024년 12월 31일 현재

한국정보통신주식회사와 그 종속기업	(단위: 천원)

과 목	주 석	제 40 기말	제 39 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		405,554,872	349,075,906
현금및현금성자산	4,28	223,689,370	137,984,605
매출채권 및 기타유동채권	6,21,27,28	150,995,112	179,448,111
기타유동금융자산	5,28,29	6,794,172	7,117,093
기타유동자산	7,29	18,659,351	19,013,323
재고자산	8,29	5,416,867	5,512,774
Ⅱ. 비유동자산		106,933,387	113,785,957
기타비유동금융자산	5,28	335,500	5,500
순확정급여자산	19	915,361	666,130
당기손익-공정가치금융자산	9,28	707,727	7,134,059
기타포괄손익-공정가치금융자산	9,28	12,840,460	21,493,149
관계기업투자자산	10	23,764,451	16,262,887
유형자산	11	18,227,915	16,723,182
무형자산	12	5,526,577	5,247,395
사용권자산	13	13,569,117	14,893,358
기타비유동자산	7	14,178,004	17,380,420
이연법인세자산	25	12,447,170	9,981,352
보증금	14,27,28	4,421,105	3,998,525
자산총계		512,488,259	462,861,863
부채
Ⅰ. 유동부채		169,386,758	143,798,907
매입채무 및 기타유동채무	15,21,27,28	30,926,354	23,399,935
기타유동부채	16	24,562,379	21,895,851
선수금	17,27,28	99,963,064	82,107,153
단기차입금	18,27,28,29	1,000,000	1,000,000
당기법인세부채	25	5,808,993	9,331,926
유동리스부채	13,27,28,29	7,125,968	6,064,042
Ⅱ. 비유동부채		7,288,451	12,610,113
비유동리스부채	13,27,28,29	6,754,683	8,696,637
기타장기종업원급여		533,768	420,571
금융부채-비지배지분	27,28,29	-	3,492,905
부채총계		176,675,209	156,409,020
자본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분
자본금	1,22	19,406,372	19,406,372
자본잉여금	22	21,475,660	21,475,660
자본조정	22	(17,765,346)	(15,727,608)
기타포괄손익누계액	22	(16,503,168)	(11,790,682)
이익잉여금	22	329,230,246	293,084,820
지배기업 소유주지분 합계		335,843,764	306,448,562
Ⅱ. 비지배지분		(30,714)	4,281
자본총계		335,813,050	306,452,843
부채와자본총계		512,488,259	462,861,863

연결포괄손익계산서
제 40 기	2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 39 기	2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국정보통신주식회사와 그 종속기업	(단위: 천원)

과 목	주 석	제 40 기	제 39 기
Ⅰ. 매출액	3,21	836,329,617	790,967,629
상품매출액		24,856,921	27,282,353
용역매출액		808,020,963	757,948,705
기타매출액		3,451,733	5,736,571
Ⅱ. 매출원가	21,23,24	(773,004,704)	(733,960,057)
상품매출원가		(25,744,546)	(28,565,532)
용역매출원가		(746,696,854)	(704,618,225)
기타매출원가		(563,304)	(776,300)
Ⅲ. 매출총이익		63,324,913	57,007,572
판매비와관리비	23	(18,178,061)	(17,950,699)
대손상각비	23	81,510	68,298
Ⅳ. 영업이익		45,228,362	39,125,171
투자손익	10	(296,097)	(27,809)
금융수익	24	5,645,946	23,165,491
금융원가	24	(939,966)	(1,834,660)
기타포괄손익-공정가치금융자산 손상차손	24	(189)	(193,365)
기타이익	24	326,469	702,777
기타손실	24	(1,729,633)	(1,594,756)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		48,234,892	59,342,849
법인세비용	25	(11,662,787)	(15,798,816)
Ⅵ. 당기순이익		36,572,105	43,544,033
당기순이익의 귀속
지배기업소유주지분		36,607,100	43,572,761
비지배지분		(34,995)	(28,728)
Ⅶ. 기타포괄손익		(5,763,544)	(5,661,823)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	19	(281,537)	(1,304,410)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익(지분상품)	9	(5,482,007)	(4,357,413)
Ⅷ. 총포괄이익		30,808,561	37,882,210
총포괄이익의 귀속
지배기업소유주지분		30,843,556	37,910,938
비지배지분		(34,995)	(28,728)
Ⅸ. 주당이익
기본및희석주당이익(단위:원)	26	1,038	1,222

연결자본변동표
제 40 기	2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 39 기	2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국정보통신주식회사와 그 종속기업	(단위: 천원)

과 목	연결자본금	연결자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	합 계
2024년 1월 1일	19,406,372	21,475,660	(13,274,054)	(188,522)	243,771,236	271,190,692	33,009	271,223,701
연결당기순이익	-	-	-	-	43,572,761	43,572,761	(28,728)	43,544,033
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(1,304,410)	(1,304,410)	-	(1,304,410)
기타포괄-공정가치측정금융 자산평가이익	-	-	-	(4,357,413)	-	(4,357,413)	-	(4,357,413)
총포괄손익				(4,357,413)	42,268,351	37,910,938	(28,728)	37,882,210
기타포괄손익	-	-	-	(7,045,233)	7,045,233	-	-	-
지분법자본변동	-	-	-	(199,514)	-	(199,514)	-	(199,514)
자기주식의 취득	-	-	(2,453,554)	-	-	(2,453,554)		(2,453,554)
2024년 12월 31일	19,406,372	21,475,660	(15,727,608)	(11,790,682)	293,084,820	306,448,562	4,281	306,452,843
2025년 1월 1일	19,406,372	21,475,660	(15,727,608)	(11,790,682)	293,084,820	306,448,562	4,281	306,452,843
연결당기순이익	-	-	-	-	36,607,100	36,607,100	(34,995)	36,572,105
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(281,537)	(281,537)	-	(281,537)
기타포괄-공정가치측정금융 자산평가이익	-	-	-	(5,482,007)	-	(5,482,007)	-	(5,482,007)
총포괄손익	-	-	-	(5,482,007)	36,325,563	30,843,556	(34,995)	30,808,561
지분법자본변동	-	-	-	589,384	-	589,384	-	589,384
자기주식의 취득	-	-	(2,037,738)	-	-	(2,037,738)	-	(2,037,738)
자본내 대체	-	-	-	180,137	(180,137)	-	-	-
2025년 12월 31일	19,406,372	21,475,660	(17,765,346)	(16,503,168)	329,230,246	335,843,764	(30,714)	335,813,050

연결현금흐름표
제 40 기	2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 39 기	2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국정보통신주식회사와 그 종속기업	(단위: 천원)

과 목	제 40 기	제 39 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름
1. 당기순이익	36,572,105	43,544,033
2. 비현금조정
퇴직급여	1,825,358	1,497,937
감가상각비	7,076,125	6,379,544
무형자산상각비	202,788	209,131
사용권자산상각비	6,692,741	5,740,541
대손상각비(환입)	(81,510)	(68,298)
재고자산평가손실(환입)	280,089	749,114
유형자산처분이익	(3,293)	(15,434)
유형자산처분손실	6,341	3
무형자산처분손실	644	-
기타의대손상각비(환입)	455,156	(469,987)
외화환산손실	79,523	-
외화환산이익	-	(12,790)
관계기업에대한투자자산 손상차손	102,934	28,548
관계기업에대한투자자산 처분손실	-	8,655
종속기업에대한 투자자산 처분이익	(39,570)	-
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	98,053	411,788
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	-	(17,184,107)
기타포괄-공정가치측정금융자산 손상차손	189	193,365
금융수익	(5,645,946)	(5,981,384)
금융원가	841,913	1,422,872
지분법이익	(887,406)	(357,485)
지분법손실	947,623	980,155
법인세비용	11,662,787	15,798,816
소 계	23,614,539	9,330,984
3. 운전자본조정
매출채권	(1,711,500)	1,601,693
기타유동채권	30,228,465	(26,162,326)
기타유동자산	2,967,493	(3,397,455)
재고자산	(170,583)	196,831
기타비유동자산	-	10,000
매입채무	3,331,267	(437,611)
기타유동채무	1,823,052	1,929,729
선수금	17,855,911	(29,907,716)
기타유동부채	2,666,528	286,704
기타장기종업원급여	113,197	47,823
퇴직금지급액	518,722	(485,369)
사외적립자산	(2,958,902)	(1,509,870)
소 계	54,663,650	(57,827,567)
4. 이자수취	5,397,213	6,045,886
5. 이자지급	(842,317)	(561,268)
6. 법인세납부	(15,867,577)	(9,235,955)
영업활동으로 인한 순현금흐름 소계	103,537,613	(8,703,887)
Ⅱ. 투자활동현금흐름
기타유동금융자산의 증가	(14,918,914)	(73,679,246)
기타유동금융자산의 감소	15,274,706	93,716,456
기타비유동금융자산의 증가	(330,000)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,000)	(2,519,706)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1	348,676
기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득	(2,270)	(43,500)
기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분	28,640	1,002,171
관계기업에대한투자자산의 취득	(5,560,000)	(5,640,000)
관계기업에대한투자자산의 처분	1,730,540	1,092,180
지배력상실로 인한 순현금흐름 유출	1,539,988	-
유형자산의 취득	(5,428,480)	(9,047,578)
유형자산의 처분	5,148	51,174
무형자산의 취득	(487,358)	(230,715)
무형자산의 처분	29,260	-
보증금의 증가	(3,299,907)	(28,981)
보증금의 감소	3,000,107
투자활동으로 인한 순현금흐름 소계	(9,418,539)	5,020,931
Ⅲ. 재무활동현금흐름
단기차입금의 차입	-	1,000,000
단기차입금의 상환	-	(1,550,000)
금융부채-비지배지분의 증가	-	1,000,000
금융부채-비지배지분의 감소	-	(1,376,000)
자기주식의 취득	(2,037,738)	(2,453,554)
리스부채의 감소	(6,297,048)	(6,031,834)
재무활동으로 인한 순현금흐름 소계	(8,334,786)	(9,411,388)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가	85,784,288	(13,094,344)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	137,984,605	151,066,159
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동	(79,523)	12,790
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	223,689,370	137,984,605

※ 주석사항은 2026년 3월 10일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 한국거래소 전자공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 40 기 2025년 12월 31일 현재
제 39 기 2024년 12월 31일 현재
한국정보통신주식회사	(단위: 천원)

과 목	주 석	제 40 기말	제 39 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		399,069,346	342,853,907
현금및현금성자산	4,29	221,650,082	134,163,784
매출채권 및 기타유동채권	6,21,27,28	149,175,430	177,643,713
기타유동금융자산	5,28,29	4,274,879	6,578,891
기타유동자산	7,29	18,595,714	18,972,129
재고자산	8,29	5,373,241	5,495,390
Ⅱ. 비유동자산		114,051,602	115,247,133
기타비유동금융자산	5,28,29	335,500	5,500
순확정급여자산	19	1,025,888	653,072
당기손익-공정가치금융자산	9,28	207,706	241,030
기타포괄-공정가치금융자산	9,28	12,829,149	20,648,270
종속기업에 대한 투자자산	10	22,999,907	20,726,315
관계기업에 대한 투자자산	10	10,408,169	6,748,752
유형자산	11	16,748,535	15,046,747
무형자산	12	5,499,967	5,219,694
사용권자산	13	12,826,866	14,814,996
기타비유동자산	7	14,178,004	17,380,420
이연법인세자산	25	12,887,332	10,093,857
보증금	14,27,28	4,104,579	3,668,480
자산총계		513,120,948	458,101,040
부채
Ⅰ. 유동부채		168,029,069	142,424,747
매입채무 및 기타유동채무	15,21,27,28	30,506,698	22,927,119
기타유동부채	16	24,475,877	21,534,728
선수금	17,27,28	99,556,761	81,668,581
단기차입금	18,27,28,29	1,000,000	1,000,000
당기법인세부채	25	5,717,446	9,276,276
유동리스부채	13,27,28,29	6,772,287	6,018,043
Ⅱ. 비유동부채		6,855,682	9,064,063
비유동리스부채	13,27,28,29	6,351,480	8,660,844
기타장기종업원급여		504,202	403,219
부채총계		174,884,751	151,488,810
자본
자본금	1,22	19,406,372	19,406,372
자본잉여금	22	20,545,395	20,545,395
자본조정	22	(17,807,443)	(15,769,705)
기타포괄손익누계액	22	(17,220,905)	(11,752,590)
이익잉여금	22	333,312,778	294,182,758
자본총계		338,236,197	306,612,230
부채와자본총계		513,120,948	458,101,040

포 괄 손 익 계 산 서
제 40 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 39 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한국정보통신주식회사	(단위: 천원)

과 목	주 석	제 40 기	제 39 기
Ⅰ. 매출액	3,21	828,926,740	782,229,248
상품매출액		24,822,455	27,214,454
용역매출액		804,104,285	755,014,794
Ⅱ. 매출원가	21,23	(766,819,566)	(728,875,509)
상품매출원가		(25,757,524)	(28,579,464)
용역매출원가		(741,062,042)	(700,296,045)
Ⅲ. 매출총이익		62,107,174	53,353,739
판매비와관리비	23	(15,146,013)	(14,238,845)
대손상각비	23	81,511	68,298
Ⅳ. 영업이익		47,042,672	39,183,192
금융수익	24	5,531,238	23,002,494
금융원가	24	(780,439)	(705,970)
기타포괄-공정가치금융자산 손상차손	24	(189)	(193,365)
기타이익	24	738,031	763,852
기타손실	24	(1,725,767)	(1,605,181)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		50,805,546	60,445,022
법인세비용	25	(11,397,277)	(15,855,915)
Ⅵ. 당기순이익		39,408,269	44,589,107
Ⅶ. 기타포괄손익		(5,746,564)	(5,476,307)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	19	(278,249)	(1,246,413)
기타포괄-공정가치금융자산 평가이익(지분상품)	9	(5,468,315)	(4,229,894)
Ⅷ. 총포괄이익		33,661,705	39,112,800
Ⅸ. 주당이익
기본및희석주당이익(단위: 원)	26	1,118	1,250

자 본 변 동 표
제 40 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 39 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한국정보통신주식회사	(단위: 천원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2024년 1월 1일	19,406,372	20,545,395	(13,316,151)	(477,463)	243,794,831	269,952,984
당기순이익	-	-	-	-	44,589,107	44,589,107
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(1,246,413)	(1,246,413)
기타포괄-공정가치금융자산 평가이익	-	-	-	(4,229,894)	-	(4,229,894)
총포괄손익	-	-	-	(4,229,894)	43,342,694	39,112,800
기타포괄손익 자본내 대체	-	-	-	(7,045,233)	7,045,233	-
자기주식취득	-	-	(2,453,554)	-	-	(2,453,554)
2024년 12월 31일	19,406,372	20,545,395	(15,769,705)	(11,752,590)	294,182,758	306,612,230
2025년 1월 1일	19,406,372	20,545,395	(15,769,705)	(11,752,590)	294,182,758	306,612,230
당기순이익	-	-	-	-	39,408,269	39,408,269
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(278,249)	(278,249)
기타포괄-공정가치금융자산 평가이익	-	-	-	(5,468,315)	-	(5,468,315)
총포괄손익	-	-	-	(5,468,315)	39,130,020	33,661,705
자기주식취득	-	-	(2,037,738)	-	-	(2,037,738)
2025년 12월 31일	19,406,372	20,545,395	(17,807,443)	(17,220,905)	333,312,778	338,236,197

현 금 흐 름 표
제 40 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 39 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한국정보통신주식회사	(단위: 천원)

과 목	제 40 기	제 39 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름
1. 당기순이익	39,408,269	44,589,107
2. 비현금조정
퇴직급여	1,538,991	1,247,979
감가상각비	6,643,143	5,990,523
무형자산상각비	196,030	192,043
사용권자산상각비	6,429,126	5,611,986
대손상각비(환입)	(81,511)	(68,298)
재고자산평가손실(환입)	280,089	749,114
유형자산처분이익	(3,293)	(15,434)
유형자산처분손실	6,341	3
무형자산처분손실	644	-
기타의대손상각비	455,156	-
관계기업에대한투자자산 손상차손	102,934	28,547
종속기업에대한투자자산 손상차손	-	19,083
종속기업에대한투자자산 처분이익	(452,086)	-
기타의대손상각비환입	-	(469,987)
외화환산손실	79,523	-
외화환산이익	-	(12,790)
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	33,324	166,374
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	-	(17,104,294)
기타포괄-공정가치측정금융자산 손상차손	189	193,365
금융수익	(5,531,238)	(5,898,200)
금융원가	747,115	539,596
법인세비용	11,397,277	15,855,915
소 계	21,841,754	7,025,525
3. 운전자본조정
매출채권	(1,755,800)	1,715,801
기타유동채권	30,288,050	(26,567,763)
기타유동자산	2,989,936	(3,370,796)
재고자산	(144,341)	214,215
기타비유동자산	(300,000)	10,000
매입채무	3,330,523	(437,314)
기타유동채무	1,710,292	1,905,664
선수금	17,888,179	(29,892,174)
기타유동부채	2,941,149	81,237
기타장기종업원급여	100,983	45,995
퇴직금지급액	425,890	(373,177)
사외적립자산납입액	(2,700,000)	(1,300,000)
소 계	54,774,861	(57,968,312)
4. 이자수취	5,343,359	5,916,759
5. 이자지급	(747,519)	(539,916)
6. 법인세납부	(15,778,894)	(9,213,781)
영업활동으로 인한 순현금흐름 소계	104,841,830	(10,190,618)
Ⅱ. 투자활동현금흐름
기타유동금융자산의 증가	(5,127,234)	(71,779,246)
기타유동금융자산의 감소	7,483,027	87,116,456
기타비유동금융자산의 증가	(330,000)	-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(2,270)	(32,192)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	28,640	1,930
관계기업투자자산의 취득	(4,002,351)	(2,760,000)
관계기업투자자산의 처분	240,000	422,667
종속기업투자자산의 취득	(4,999,907)	(1,000,000)
종속기업투자자산의 처분	3,178,401	1,376,000
유형자산의 취득	(5,194,941)	(8,570,879)
유형자산의 처분	5,148	51,174
무형자산의 취득	(481,690)	(216,879)
무형자산의 처분	29,260	-
투자활동으로 인한 순현금흐름 소계	(9,173,917)	4,609,031
Ⅲ. 재무활동현금흐름
단기차입금의 차입	-	1,000,000
단기차입금의 상환	-	(1,000,000)
자기주식의 취득	(2,037,738)	(2,453,554)
리스부채의 감소	(6,064,354)	(5,903,549)
재무활동으로 인한 순현금흐름 소계	(8,102,092)	(8,357,103)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가	87,565,821	(13,938,690)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	134,163,784	148,089,684
Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동	(79,523)	12,790
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	221,650,082	134,163,784

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 40 기	제 39 기
2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지	2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
처분예정일 : 2026년 3월 20일	처분확정일 : 2025년 3월 21일
(단위 : 천원 )

과 목	제 40 기		제 39 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		330,812,778		291,682,758
전기이월미처분이익잉여금	291,682,758		241,294,831
당기순이익	39,408,269		44,589,107
순확정급여부채의 재측정요소	(278,249)		(1,246,413)
자본내 대체	-		7,045,233
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액		-		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		(11,225,827)		-
이익준비금	1,020,529		-
주당배당금(률) - 제40기 : 보통주 290원(58%)	10,205,298		-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		319,586,951		291,682,758

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 2026년 3월 10일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 한국거래소 전자공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다. ② 사외이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제29조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 한다. ② 독립이사 의 사임 ㆍ 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	상법 개정사항 반영
제41조의2(감사위원회의 구성) ①~② (생략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤~⑥ (생략) ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다. ⑨ 사외이사 의 사임 ㆍ 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제41조의2(감사위원회의 구성) ①~② (현행과 같음) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤~⑥ (생략) ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. ⑨ 독립이사 의 사임 ㆍ 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	상법 개정사항 반영
제46조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제46조(이익배당) ① (현행과 같음) ② 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	투자자의 예측 가능성 충족
(신 설)	부 칙 이 정관은 2026년 3월 20일부터 시행한다. 다만, 제29조 및 제41조의2는 개정 상법의 시행일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임명수	1957.11.22.	사내이사	미해당	-	이사회
김대호	1963.06.08.	사외이사	미해당	-	이사회
이원기	1962.01.10.	사외이사	해당	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임명수	-한국정보통신㈜ 대표이사 부회장	2009.11~2013.12	한국정보통신㈜ 전무이사	해당사항 없음
2014.01~2018.12	한국정보통신㈜ 부사장
2019.01~2025.02	한국정보통신㈜ 사장
김대호	-한국그린파이낸스연구소 대표	1988.05~2000.06	㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행	해당사항 없음
2000.07~2002.08	KTB네트워크㈜
2002.09~2014.12	삼성화재해상보험㈜
2015.02~2019.01	서울특별시 경제진흥본부
이원기	-법무법인 해냄 변호사	1988.10~1998.12	㈜한국장기신용은행	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임명수	해당없음	해당없음	해당없음
김대호	해당없음	해당없음	해당없음
이원기	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

* 김대호 사외이사 후보1. 전문성- 본 후보자는 경영기획, IR, 핀테크 육성 등 실무경험을 보유한 재무 및 경영분야의 전문가로써 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 당사의 이사회에 참여하여 회사의 성장에 기여하고자 합니다.2. 독립성- 본 후보자는 관계법령 등에서 요구하는 사외이사 자격요건의 충족 여부에 대해서도 항목별로 검증 과정을 거쳤습니다. 또한 본 후보자의 독립성을 판별하는 기준으로 본인의 학력과 과거 경력을 고려 시에도 회사 및 경영진과의 직·간접적인 관계가 없고 대주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립성을 담보할 수 있습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링 하고 적절한 조언 기능을 수행하여 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행토록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 - 한국정보통신㈜의 미션인 'Total Bridging People & Shop’을 달성할 수 있도록 노력하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. * 이원기 사외이사 후보1. 전문성- 본 후보자는 법률 전문가로써 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 당사의 이사회에 참여하여 회사의 성장에 기여하고자 합니다.2. 독립성- 본 후보자는 관계법령 등에서 요구하는 사외이사 자격요건의 충족 여부에 대해서도 항목별로 검증 과정을 거쳤습니다. 또한 본 후보자의 독립성을 판별하는 기준으로 본인의 학력과 과거 경력을 고려 시에도 회사 및 경영진과의 직·간접적인 관계가 없고 대주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립성을 담보할 수 있습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링 하고 적절한 조언 기능을 수행하여 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행토록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 - 한국정보통신㈜의 미션인 'Total Bridging People & Shop’을 달성할 수 있도록 노력하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 임명수 사내이사 후보- 당 회사의 고유한 업무영역에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 기여 기대- 내부 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽 발휘 가능* 김대호 사외이사 후보- 재무 및 경영분야에서의 실무경험 및 전문지식을 보유하고 있으며 사외이사로서 역량이 충분하다고 판단됨- 당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려* 이원기 사외이사 후보- 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여- 당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려

확인서 확인서(사내이사 임명수).jpg 확인서(사내이사 임명수) 확인서(사외이사 김대호).jpg 확인서(사외이사 김대호) 확인서(사외이사 이원기).jpg 확인서(사외이사 이원기) □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김대호	1963.06.08	사외이사	미해당	-	이사회
이원기	1962.01.10	사외이사	해당	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김대호	-한국그린파이낸스연구소 대표	1988.05~2000.06	㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행	해당사항 없음
2000.07~2002.08	KTB네트워크㈜
2002.09~2014.12	삼성화재해상보험㈜
2015.02~2019.01	서울특별시 경제진흥본부
이원기	-법무법인 해냄 변호사	1988.10~1998.12	㈜한국장기신용은행	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김대호	해당없음	해당없음	해당없음
이원기	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 김대호 감사위원 후보- 재무 및 경영분야에서의 실무경험 및 전문지식을 보유하고 있으며 감사위원으로서 역량이 충분하다고 판단됨- 당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려* 이원기 사외이사 후보- 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여- 당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려

확인서 확인서(감사위원 김대호).jpg 확인서(감사위원 김대호) 확인서(감사위원 이원기).jpg 확인서(감사위원 이원기)

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

자기주식 보유 ㆍ 처분 계획 승인의 건가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 보유 목적 : 장기적인 직원 보상 목적으로 자기주식 보유- 처분 목적 : 직원 보상 목적 우리사주조합 무상 출연

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

(기준일 : 2025년 12월 31일)

	주식의 종류	수량	취득방법
보유중인 자기주식	보통주	2,253,587주	신탁계약에의한 취득
처분대상 자기주식	보통주	300,000주	신탁계약에의한 취득

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

		보유 개시시점	예정된 처분시점
자기주식의 종류와 수, 취득방법	자기주식 수	2,253,587주	1,973,587주
취득방법	신탁계약에 의한 취득	신탁계약에 의한 취득
발행주식총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수	주식의 종류	보통주	보통주
자기주식 수	35,190,684	35,470,684주
발행주식총수 대비 자기주식 비율		6.02%	5.27%

주1) 보유 개시시점은 제40기 정기주주총회 개최일(25.03.20.)을 의미합니다.주2) 예정된 처분시점은 직원 보상 목적 우리사주조합 무상 출연을 위한 300,000주 처분 시점이며 이는 2026년 6월 30일 이내에 집행될 예정입니다.주3) 예정된 처분시점까지 주식가격 안정을 위해 신탁계약에 의한 신규 취득분 20,000주가 예정된 처분시점 자기주식 수에 포함되었습니다.라. 예정된 보유기간- 처분대상 자기주식은 우리사주조합 무상출연일까지 보유 예정이며, 나머지 자기주식은 장기적인 직원 보상을 위해 활용할 예정입니다. 마. 예정된 처분시기- 최대 2026년 6월 30일까지 직원 보상 목적으로 우리사주조합에 자기주식을 무상 출연할 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	39억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	24.4억원
최고한도액	39억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 12일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 10일 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 한국거래소 전자공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에 공시할 예정이며, 2026년 3월 12일 사업보고서를 동시스템에 공시할 예정입니다. 또한, 2026년 3월 12일에 감사보고서 및 사업보고서를 홈페이지(https://www.kicc.co.kr → 회사소개 → 경영성과/전자공고 → 전자공고)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 한국거래소 전자공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 및 모바일 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 10일 9시 ~ 2026년 3월 19일 17시 - 투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리▶ 주주총회 집중일 개최여부당사는 주주총회 개최일 분산화에 대한 자율준수 프로그램에 동참하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않습니다.