KoreaInformation&Communication — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

한국정보통신/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 중구 명동11길 19 은행회관 2층 국제회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 아래 [정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역] 중 분기배당의 기준일 같은 경우, 당사의 정관상 분기배당 항목이 없어 해당없음'-' 표시했습니다.
※관련공시	2026-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제40기 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	상법개정사항 반영 및 정관상 배당기준일에 관한 변경사항 반영 목적
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 임명수 선임의 건	-
제3-2호 의안	사외이사 김대호 선임의 건	-
제4호 의안	감사위원이 되는 사외이사 이원기 선임의 건	-
제5호 의안	감사위원회 위원 김대호 선임의 건	-
제6호 의안	자기주식 보유 · 처분 계획 승인의 건	-
제7호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임명수	1957-11	3	재선임	- 한국외국어대학교 무역학 학사 - ㈜한국장기신용은행 동경지점장 - ㈜국민은행 지점장 - 現한국정보통신㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대호	1963-06	3	재선임	- ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행 - KTB네트워크㈜ - 삼성화재상해보험㈜ - 서울특별시 경제진흥본부 - 現한국그린파이낸스연구소 대표	-
이원기	1962-01	3	신규선임	- ㈜한국장기신용은행 - 사법시험 합격 - 現법무법인 해냄 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김대호	1963-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행 - KTB네트워크㈜ - 삼성화재상해보험㈜ - 서울특별시 경제진흥본부 - 現한국그린파이낸스연구소 대표
이원기	1962-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- ㈜한국장기신용은행 - 사법시험 합격 - 現법무법인 해냄 변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-