KoreaInformation&Communication — AGM Information 2023

Mar 6, 2023

한국정보통신/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 중구 명동11길 19 은행회관2층 국제회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 ㆍ제1호 의안:제37기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안:이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안:사내이사 임명수 재선임의 건 - 제2-2호 의안:사외이사 신요안 재선임의 건 - 제2-3호 의안:사외이사 김대호 선임의 건 ㆍ제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) - 제3-1호 의안:감사위원 신요안 재선임의 건 - 제3-2호 의안:감사위원 김대호 선임의 건 ㆍ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임명수	1957-11	3	재선임	- 한국외국어대학교 무역학 학사 - ㈜한국장기신용은행 동경지점장 - ㈜국민은행 지점장 - 現한국정보통신㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신요안	1965-01	3	재선임	- 한국통신학회 회장 - 숭실대학교 연구산학협력처장 겸 산학협력단장 - 숭실대학교 기획조정실장 - 現방위사업청 지휘정찰사업부 자문위원 - 現숭실대학교 학사부총장 - 現숭실대학교 IT대학 전자정보공학부 교수	-
김대호	1963-06	3	신규선임	- ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행 - KTB네트워크㈜ - 삼성화재상해보험㈜ - 서울특별시 경제진흥본부 - 現한국그린파이낸스연구소 대표	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신요안	1965-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국통신학회 회장 - 숭실대학교 연구산학협력처장 겸 산학협력단장 - 숭실대학교 기획조정실장 - 現방위사업청 지휘정찰사업부 자문위원 - 現숭실대학교 학사부총장 - 現숭실대학교 IT대학 전자정보공학부 교수
김대호	1963-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행 - KTB네트워크㈜ - 삼성화재상해보험㈜ - 서울특별시 경제진흥본부 - 現한국그린파이낸스연구소 대표