KOREA PHARMA Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 3, 2022

한국파마/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87, 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :   ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2021.01.01∼2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 50원)   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3-1호 : 사내이사  최판길 선임의 건   - 제3-2호 : 사외이사  박원명 선임의 건   - 제3-3호 : 사외이사  임춘수 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진형 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   - 제5-1호 : 감사위원회 위원 박원명 선임의 건   - 제5-2호 : 감사위원회 위원 임춘수 선임의 건       제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-17 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최판길	1975-05	3	신규선임	현 한국파마 재경본부 이사 전 한올바이오파마 재무기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박원명	1959-10	3	신규선임	현 여의도성모병원 정신건강의학과 교수 현 한국파마 사외이사	-
임춘수	1965-07	3	신규선임	현 서울대학교 의과대학 교수 (신장학) 현 대한신장학회 차기이사장	-
김진형	1977-09	3	신규선임	현 삼도회계법인 회계사 현 한올바이오파마 사외이사/감사위원	한올바이오파마 사외이사/감사위원

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박원명	1959-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현 여의도성모병원 정신건강의학과 교수 현 한국파마 사외이사
임춘수	1965-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현 서울대학교 의과대학 교수 (신장학) 현 대한신장학회 차기이사장
김진형	1977-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현 삼도회계법인 회계사 현 한올바이오파마 사외이사/감사위원