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KOREA PHARMA Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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한국파마/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 정남면 세자로317, YBM연수원 3층 중강의실3호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고,②영업보고,③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2026-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제41기 재무제표 승인의 건	배당예정사항: 1주당 50원
제2호의안	정관 일부 변경의 건	-
제2-1호의안	상법 등 개정사항 반영의 건	-
제2-2호의안	감사제도 전환의 건	-
제2-3호의안	중간배당 신설의 건	-
제2-4호의안	부칙 신설(시행일 등)의 건	-
제3호의안	사내이사 박은희 재선임의 건	-
제4호의안	상근감사 최덕호 선임의 건	-
제5호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호의안	감사 보수한도 승인의 건	-
제7호의안	자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	전입금액 93억원

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박은희	1967-11	3	재선임	■ 한양대학교 경영대학원 경영학 박사 ■ 現㈜한국파마 사내이사 ■ 現㈜한국파마 대표이사

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최덕호	1958-10	3	신규선임	상근	■ 건국대학교 공과대학원박사 ■ 現 일동제약㈜ 고문 ■ 現 국제백신연구소 이사