KOREA PHARMA Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)한국파마

주주총회소집공고

2026 년 3 월 11 일
회 사 명 :	(주)한국파마
대 표 이 사 :	박은희
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87
	(전 화) 02-2162-8416
	(홈페이지) http://www.koreapharma.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	최판길
	(전 화) 02-2162-8416

주주총회 소집공고(제41기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제21조의 규정에 의거 제41기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 3월 27일(금) 오전9 시

2. 장소 : 경기도 화성시 정남면 세자로317, YBM연수원 3층 중강의실3호

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 (1주당 예정 현금배당금 50원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 상법 등 개정사항 반영의 건 제2-2호 의안 : 감사제도 전환의 건 제2-3호 의안 : 중간배당 신설의 건 제2-4호 의안 : 부칙 신설(시행일 등)의 건 제3호의안 : 사내이사 박은희 재선임의 건 제4호의안 : 상근감사 최덕호 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 에 관한 사항

당사는 「상법 」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표행사 기간 : 2026년 3월 17일 오전 9시~ 2026년 3월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 주주 인감증 명서, 대리인의 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

8. 기타사항

당사는 2026년 3월 19일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 후 당사 홈페이지 (http://www.koreapharma.co.kr)에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서로 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

2026년 3월 11일
주식회사 한국파마 대표이사 박 은 희

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박원명 (출석률:100%)	임춘수 (출석률:100%)	김진형 (출석률:100%)	김정민 (출석률:100%)	나동희 (출석률:100%)	이은아 (출석률:100%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2025.03.07	1호의안 : 재무제표 승인의 건2호의안 : 현금배당 지급의 건3호의안 : 전자투표 제도 실시의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-
2	2025.03.12	제40기 정기주주총회 소집결의	찬성	찬성	찬성	-	-	-
3	2025.04.01	NH은행 장기차입의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성
4	2025.04.29	하나은행 차입연장의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성
5	2025.06.09	타법인 주식 취득의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성
6	2025.12.24	지배인 선임 및 해임의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성

※ 박원명, 임춘수, 김진형 사외이사는 25년 3월 임기 만료 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	김진형 박원명, 임춘수	2025.03.07	1호의안 : 재무제표 승인의 건2호의안 : 현금배당 지급의 건3호의안 : 전자투표 제도 실시의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,000,000,000	49,500,000	18,150,000	-

※25년 3월 임기 만료된 사외이사 포함 지급총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

제약산업은 다른 산업에 비해 높은 내수 의존도를 나타내고 있으며, 경제 전반에 걸친 경기변동에 대해 비교적 비탄력적인 산업입니다. 또한, 아래 표에서 보듯이 우리나라의 GDP 대비 경상의료비 비율은 지난 5년간 꾸준히 증가추세에 있습니다. 2020년 GDP 대비 경상의료비 비율은 8.4%로, 해마다 지속적으로 증가하는 추세입니다.위 두가지 사실을 통해 한국의 경상의료비 지출은 외부 경제환경에 미미한 영향을 받음은 물론, 일반경기성장률과 정비례하여 지속적인 증가추세에 있음을 알 수 있습니다.

(*경상의료비란 보건의료서비스와 재화의 소비를 위해 국민 전체가 1년간 지출한 총액을 뜻합니다. 이것이 실질적으로 국민이 부담하는 의료비를 나타내기 때문에 국가 간 의료비 지출 수준을 비교하는 척도로 많이 활용합니다.)

[GDP 대비 경상의료비 비율 (2020~2024)]

구 분	2020	2021	2022	2023	2024
경상의료비(조 원)	165.2	185.0	205.5	203.4	213.1
GDP 대비 경상의료비 비율(%)	8.0	8.3	8.8	8.5	8.4

(출처: 통계청, 보건복지부 『2023년 국민보건계정』) 완제의약품은 전문의약품과 일반의약품으로 구분되는데, 전문의약품의 경우에는 제품의 특성상 경기변동에 대해 매우 안정적이라고 할 수 있으나, 일반의약품은 일반 소비재처럼 경기변동에 어느 정도 민감한 편이라고 할 수 있습니다. 전문의약품은 수요와 공급 사이의 상관관계에서 일부 품목을 제외하고는 공급과잉 현상을 보이지만 경기변동의 영향에 따라 수요의 급격한 증감은 나타나지 않습니다. 한편, 의약품의 가격은 비탄력적인 특성을 가지는데 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있기 때문입니다. 최근에는 전문의약품의 비중이 증가하는 추세이므로 전반적으로 타산업에 비해 경기및 계절적 영향이 크지 않는다고 할 수 있습니다.

가. 수요 변동요인

완제의약품 시장은 수요탄력성이 낮고, 경기 흐름의 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있으므로 수요의 변동요인이 적은 특성을 가지고 있습니다. 의약품의 경우 건강과 직접적인 연관성이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 갖고 있습니다. 따라서, 다른 산업보다 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장을 할 수 있습니다. 전문의약품 시장은 의약분업 이후 성장세를 보이고 있으며, 일반의약품에 비해 경기변동 등에 대한 영향을 크게 받지 않는 특성을 보이고 있습니다. 일반의약품 역시 경기변동 및 계절적 변동에 의한 약간의 수요 변동은 있으나, 계절적인 수요 변동이 미치는 영향은 타 업종에 비하면 매우 작다고 볼 수 있습니다.

과거 난치로 여겨지던 질병에 대한 신약 개발이 곧 시장에서 새로운 수요를 창출하고기존 치료제 보다 치료 효율성이 높은 제품이 개발됨으로써 수요가 확대될 수 있으며, 블록버스터(100억이상 제품) 오리지널 의약품의 특허 만료로 인한 제네릭 제품의 출시, 정부의 의료비 지출 억제 및 R&D 비용 지출의 과도한 부담에 따른 제네릭 의약품의 처방 증가 등은 제네릭 의약품 시장확대의 주요 요인으로 작용할 가능성이 큽니다. 의약품의 주 소비계층(환자)의 변화 역시 수요 변동의 요인 될 수 있습니다. 고령 인구의 증가는 만성질환에 사용되는 의약품(당뇨 및 심혈관계 의약품 등)의 소비를 촉발하고 있으며 이에 따른 의약품 수요의 증가가 나타나고 있습니다. 이외에도 제약산업은 생산에서 판매에 이르는 전 과정에 정부의 규제를 받고 있음으로 규제를 포함한정부 정책의 변화에 따라서도 의약품 관련 수요가 변동될 가능성이 존재합니다.

나. 규제 환경

제약 산업은 정부의 정책 변화와 연관이 깊으며 주요 규제에 대한 요약 내용은 다음과 같습니다.

2000년대 초반 - 의약분업 도입, 약사법 제정 등을 통한 제약유통구조 개선

2002년 - 식품의약품안전처 설립, GMP 제도 시행을 통한 의약품 품질관리 강화

2009년 - 제네릭 의무 품목별 조기 도입 정책을 통한 제네릭 약 보급 확대

2010년 - 의료기기 분야 임상시험 관리 기준 마련

2012년 - 의료기기 품목허가 심사 가이드라인을 통해 규제 합리화

2015년 - 제약산업 윤리강령 및 준수지침 제정을 통한 윤리경영 규범 마련

2017년 - 임상시험 management system 도입을 통한 임상연구 활성화

2020년 - 의료기기 사전검증제도 시행을 통한 안전성 강화

2021년 - 환자맞춤형 치료 지원을 위해 3D프린팅 기반 의료기기 허가 절차 간소화

2022년 - 의약품 허가자료 간소화 및 심사기간 단축을 위한 사전상담 제도 강화

2023년 - MDSAP 등 국제 기준 반영한 GMP 심사 효율화 및 임상시험 심사 통합체계 도입

2024년 - 분산형 임상시험 제도 기반 마련 및 유전자검사 규제 완화로 정밀의료 및 원격 임상 확대 추진

매년 의약품 허가제도, 임상시험 규정, 가격/급여 정책 등이 정비·보완되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자체 R&D 개발을 통해 정신신경계, 소화기계, 순환기계, 항생항균 등 제조에강점이 있으며 내분비, 호흡기, 소염제, 당뇨병 등 다양한 질환군의 기타 처방 의약품을 제조 및 판매하고 있습니다또한, 2021년 6월 14일자로 기존 향남중앙연구소가 의왕지식산업센터로 확장 이전 /개소를 통해 교통·지리적 여건 및 연구 환경이 개선되어 우수한 인재영입과 회사 미래 먹거리가 될 신약 및 개량신약을 보다 체계적으로 진행하고 현재 확보된 신약후보물질 개발속도도 한층 더 가속화될 전망입니다.현재 차별화제품의 발굴, 적극적인 투자 및 연구개발을 위하여 라이센싱을 비롯한 사업개발, 임상개발, 제품개발, 인허가 등 전문인력을 확충하고 있으며 부서 개편 및 사업기획을 통하여 기존의 제네릭 허가에서 단독제네릭, 개량신약 및 신약에 이르는 영역까지 개발을 확장하고 있습니다. 당사는 집중적으로 R&D 투자에 힘써 단기적으로는 개량신약 및 퍼스트 제네릭 의약품을 집중적으로 출시할 예정이며, 당사가 영위하고 있는 사업을 크게 나누면 아래와 같습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1. 의약품 제조 및 판매

당사는 자체 R&D 개발을 통해 정신신경계, 순환기계, 소화기계, 항생항균 등 제조에강점이 있으며 내분비, 호흡기, 소염제, 당뇨병 등 다양한 질환군의 기타 처방 의약품을 제조 및 판매하고 있습니다.

2. 위수탁(CMO) 사업

당사는 고형제(정제, 캡슐제), 내용액제, 외용액제, 연고제에 대한 생산 시스템을 구축하여, 엄격한 글로벌 GMP 품질관리기준 아래 고품질의 원료와 우수한 인력, 오랜 노하우를 바탕으로 여러 제형의 제품의 CMO 사업을 진행하고 있습니다. 특히, 외용액제/로션제의 경우 EU GMP 인증을 획득한 이력으로 당사의 생산시설이 세계적인 수준임을 입증하였으며, 내용액제와 같은 특화제형을 생산하고 있어 제조경쟁력을 갖추고 있습니다. 이외에도 방출제어 기술 및 난용성 물질의 가용화 연구와 같이 기술 기반의 CMO 사업을 진행할 계획이기에 지속적인 매출성장의 원동력이 될 것으로예상하고 있습니다.

3. 수출사업

당사는 보다 많은 제품을 수출할 수 있도록 다품종소량생산방식으로 사업전략을 구사하고 있으며, 2024년도 기준 약 33억원 규모의 수출을 기록하였습니다. 현재는 자체 생산하고 있는 약 60여 개 품목을 예멘, 미얀마, 베트남, 나이지리아, 아제르바이잔 등 약 17개 국가에 의약품 등록 및 수출을 하고 있으나 향후 더욱 많은 품목과 국가에 진출하고자 노력할 예정입니다.

4. 국내외 라이센싱 아웃 사업

당사는 R&D 제제기술력을 바탕으로 콜린알포세레이트를 함유하는 경구용 약학 조성물 및 이의 제조 방법에 대한 특허권을 2017년 대웅바이오㈜에 양도했던 바 있으며, 향후 R&D 역량 강화를 통해 국내 대형제약회사에 기술 이전 및 해외 주요 기업에 기술 수출을 진행을 확대할 계획입니다.

(2) 시장점유율

국내 의약품시장은 인구 고령화와 만성질환의 증가가 진행되면서 양적, 질적으로 빠르게 성장하였습니다. 국내 조사기관의 자료에 따르면, 국내 의약품 시장규모는 2024년 기준 31조6,965억원으로, 전년 31조 4,606억원 대비 소폭(0.7%)증가 하였습니다.최근 경제수준 향상에 따른 건강에 대한 관심 고조, 새로운 신약개발에 따른 수요 증가로 국내 의약품 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(단위: 억원, %)

구분	생산	수출	수입	무역수지	시장규모	수입 점유율	시장 증가율
2019년	223,132	60,581	80,549	-19,968	243,100	33.1	5.2
2020년	245,662	99,648	85,708	13,940	231,722	37	-4.7
2021년	254,906	113,642	112,668	974	253,932	44.4	9.6
2022년	289,503	104,561	113,653	-9,092	298,595	38.1	17.6
2023년	306,303	98,851	107,061	-8,210	314,513	34.0	5.3

(자료: 식품의약품안전처, 한국의약품수출입협회, 한국제약바이오협회)[국내 의약품 제조구분별 생산 현황]

국내 의약품 제조구분별 생산현황.jpg 국내 의약품 제조구분별 생산현황

2024년 전문의약품 생산비중은 85%로 전문의약품 위주의 생산이 주를 이루고 있어 전체 생산 품목 내 전문의약품의 비중이 절대적이라고 할 수 있습니다.

[국내 의약품 분류별 생산 현황] 국내 의약품 분류별 생산 현황.jpg 국내 의약품 분류별 생산 현황

(3) 시장의 특성

(1) 국민보건과 연계된 지속적인 성장산업

의약품 산업은 인류의 건강과 생명, 보건향상에 필수적인 산업으로 세계적인 고령화 가속, 만성질환 및 신종질병의 증가, 웰빙(well-being)과 웰에이징(well-aging)에 대한 욕구증대와 새로운 의료기술의 출현 등 복합적인 요인으로 지속적으로 성장할 수밖에 없는 산업으로 생물, 미생물, 화학 등 기초과학 약학, 의학, 통계 등의 융·복합적 산업 특성을 거쳐 부가가치가 높고 양질의 일자리를 창출할 수 있는 신성장 동력산업입니다. 국민소득의 증가, 건강에 대한 관심 확대 및 식생활 패턴의 변화 등에 따른 건강검진의 증가, 고령화, 암 발병률 증가 등에 기인하여 안정적인 수요기반을 확보 하고 있으며, 최근 고령화에 따른 노인 진료비의 가파른 상승과 함께 만성질환 증가, 신종질환의 출현, 신규신약시장의 진입 등으로 의약품 수요는 더욱 견조한 성장세를 이어갈 전망입니다.

또한, 혁신적 연구활동 및 개발을 통해 인구고령화 등으로 급증할 수 밖에 없는 국민의 병원의료비를 절감할 수 있는 효과를 가져다 주는 복지증진사업으로서 사회적 공헌도가 큰 분야입니다.

(2) 연구개발비 비중이 높은 고부가가치 산업

제약산업은 의학, 약학, 화학, 생물학 등 여러 분야의 관련 지식과 복합적인 기술을 포함하는 다학제 기반 지식 집약적 산업입니다. 또한, 신약개발을 위해서는 상당한 전문성과 기술력이 요구되는 고급 두뇌 의존형 산업으로도 볼 수 있습니다. 반면에 이러한 시장 진입상의 제약조건으로 인하여 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류됩니다.

[신약개발 단계별 소요기간 및 비용 비중] 신약개발 단계별 소요기간 및 비용 비중.jpg 신약개발 단계별 소요기간 및 비용 비중

(출처: Journal of Health Economics, 삼성증권)의약품 신약개발 과정을 보면 후보물질 발굴, 전임상시험, 임상시험 1상, 2상, 3상의 5개 단계로 나누어 각 단계별 소요기간과 비용 비중을 보여줍니다.가장 많은 시간과 비용이 소요되는 단계는 임상시험으로, 특히 3상 임상시험에 가장 많은 비중이 차지합니다. 3상 임상시험은 총 소요기간의 약 60% 이상을 차지하며, 비용 또한 전체의 50% 이상이 투입됩니다.반면 발견연구와 1상 임상시험은 상대적으로 짧은 기간과 비용으로 진행되지만, 신약개발 성공 가능성을 높이기 위해 매우 중요한 단계입니다.이처럼 의약품 신약개발은 장기간에 걸쳐 진행되며, 후반부인 임상시험에서 다 많은 투자가 필요합니다. 이 때문에 제약회사들은 연구 개발비 회수를 위해 신약 출시 이후 높은 가격으로 판매하는 경우가 많다고 할 수 있습니다.

(3) 경기변동 및 계절적 변동에 비탄력적인 산업

의약품 산업은 경기변동 및 계절적 변동에 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 의약품의 경우 건강과 직접적인 연관성이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 갖고 있습니다. 단순 생명 연장 효과보다는 삶의 질 강화에 대한 니즈가 강해지는 추세를 보이고 있기 때문에 다른 산업보다 경기변동에 큰 영향을 받지않고 안정적인 성장을 할 수 있습니다. 전문의약품 시장은 의약분업 이후 성장세를 보이며 일반의약품에 비해 경기변동 등에 대한 영향 또한 적게 받고 있습니다. 일반의약품 역시 경기변동 및 계절적 변동에 의한 약간의 수요 변동은 있으나, 계절적인 수요 변동이 미치는 영향은 타 업종에 비하면 매우 작습니다.

(4) 공급자와 수요자간의 정보가 비대칭적인 산업

의약품 산업의 경우 일반적으로 수요자가 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족한 반면에, 공급자는 수요자보다 더 많은 정보를 보유하고 있기 때문에 최종구매자가 합리적인 소비선택을 하는데 제한이 따르는 산업입니다. 또한, 전문의약품의 경우 대중광고를 제한함으로써 수요자와 공급자 간 정보의 비대칭성이 강하게 나타나는 분야입니다. 특히, 전문의약품을 선택할 수 있는 권한은 소비자가 아닌 처방의사에게 있습니다. 따라서 제약기업들은 전문의약품의 마케팅을 일반소비자가 아닌 의사 또는 의료기관을 대상으로 실시하는 관계로 다른 산업에 비해 소비자 주권의제도적 보호가 중요한 산업이라고 할 수 있습니다.

(5) 정부정책의 영향을 받는 규제산업

의약품 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학사업으로 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업입니다. 따라서 의약품 개발허가제조유통 등의 안정성 및 유효성 확보, 의약품의 품질유지, 수량확보, 약가 규제 등 타 산업에 비해 정부의 엄격한 행정 또는 법적인 규제관리를 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 다양한 제네릭 의약품

당사의 주요 사업인 제네릭 의약품 국내 판매 부문은 특허가 만료된 의약품을 동일한성분 및 함량, 제형, 효능으로 제조 또는 위탁생산하여 내부 영업인력과 CSO를 통해전국 종합병원 및 의원, 도매업체에 판매하고 있으며, 일반의약품 대비 전문의약품 매출비중이 확대됨에 따라 매출의 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

당사의 제품경쟁력 강화(아제리아정의 도입 등 수익성 높은 전문의약품 위주 제품 리뉴얼)와 다품목 제품 포트폴리오의 구축, 내부 영업인력과 더불어 CSO영업의 선점 및 제도 정착(저비용 고효율의 영업망 구축)등이 자리잡음에 따른 효과이며, 수익성이 높은 전문의약품의 비중 확대와 제품 판매량의 증가가 두드러지고 있습니다. 처방약 위주의 전문의약품 중에서도 정신신경계, 소화기계, 순환기계, 항생항균계 제품 품목을주력 제품으로 제조 및 판매 하고 있으며, 수익 증대를 실현하기 위해 추가적인 제제 및 제형 개발을 통한 생산 제품의 종류 확대를 계획하고 있습니다.

② 인프라 기반 연구개발 확장

당사는 기술선도제품 개발 및 지속적인R&D 능력 확보를 위하여 인프라 구축에 주력하고 있습니다. 연구전문 기업/연구소와의 네트워크를 형성하여 인프라를 확장하고 있으며, 이러한 자리를 통하여 새로운 기술 및 시장의 니즈를 파악하는 기회의 장으로 활용하고 있습니다. 다양한 학교/기업/연구소와의 교류를 통하여 새로운 파이프라인을 생성하고 이에 대한 협력연구를 진행함으로써 초기 연구에 대한 인력, 시설 등의 투자비용 및 리스크를 감소시켜 가치를 창출하고 있습니다. 당사 내에서 약가보전을 위해 진행되고 있는 제네릭 자사전환 등과 동시에 진행하고 있으므로 우선순위 및 시간관리도 주요한 성공요인으로 판단됩니다. 또한, 해외 업체와의 협력을 통해 메티듀어를 도입하는등 파트너십 구축, 기술 전문성 강화, 그리고 글로벌 마케팅 전략 수립 등의 단계를 거쳐, 기술 혁신과 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다. 이와 같이당사는 다양한 기업/연구소와의 교류를 통하여 유망한 제품들의 연구개발을 진행하여 파이프라인을 확충해 나갈 예정입니다.

③ 제제 및 제형 변경 개발을 통한 제품 라인업 강화 당사는 제제 및 제형 변경을 통한 개량신약 개발에 주력하고 있습니다. 당사는 DDS(Drug Delivery System)를 이용한 방출제어 기술로써 내용 고형제의 서방출 제제화로 항경련 치료 목적의 서방정(First 제너릭, DIV), 우울증 치료목적의 서방정(DVF)을 개발 중이며, 난용성 물질의 가용화를 통한 물성개선 및 생체이용률 개선으로써 락티케어 제마시스로션, 리브롤연질캡슐 등을 개발하였습니다. 또한, 미니정제화 기술로 페노피브레이트콜린 장용성/서방제를 개발하였고, 연질캡슐 및 액제의 정제화와 같은 제형 변경 기술로써 복용 편의성, 제품 안정성 개선을 위한 제형 변경을 진행해왔습니다. 이를 바탕으로 적극적으로 수탁생산 계약을 진행 중에 있습니다. 이와 같이 당사는 시장 성장성이 유망한 개량신약들의 연구개발을 지속적으로 진행하여, CMO 가능 품목을 확대해 나갈 예정입니다.

④ 특화된 외용액제 GMP 설비시설

당사는 내용고형제(정제 및 캡슐제, 산제), 내용액제, 외용액제, 연고제의 GMP시설을 보유하고 있는 완제의약품 제조회사입니다.

또한, 당사의 향남 공장은 외용액제·로션제에 대해 유럽연합 우수의약품제조관리기준(EU GMP) 인증을 획득한 이력이 있습니다. 이는 로션제를 생산할 수 있는 국내 최고 수준의 전문 제조시설을 보유하고 있음을 의미합니다. 국내 400여개의 의약품제조시설을 갖춘 회사 중에서 외용액제 전용시설을 통해 외용액제의 제조가 가능한 회사는 소수로, CMO 사업 방면으로도 희소성 가치가 있습니다. 실제로 본 설비시설을 통해 생산하고 있는 제품들은 시장에서 우위를 점하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 26년 03월 19일까지 제출예정이오니, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

재무상태표

제 41 기 2025. 12. 31 현재
제 40 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 41 기	제 40 기
자산
I. 유동자산	64,369,376,327	73,633,548,095
현금및현금성자산	27,529,786,348	21,908,621,869
당기손익-공정가치측정금융자산	261,462	16,816,006,875
매출채권 및 기타유동채권	14,337,778,855	15,457,659,989
재고자산	22,160,564,565	18,906,274,107
기타유동자산	340,985,097	544,985,255
II. 비유동자산	62,271,020,117	38,753,401,935
장기금융상품	4,000,000	4,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	4,883,380,000	680,026,441
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	3,234,000,000
관계기업투자주식	4,974,081,934	1,917,665,596
유형자산	22,913,625,123	24,009,841,479
투자부동산	23,829,582,964	3,498,688,812
무형자산	3,913,816,260	4,920,860,648
기타비유동금융자산	717,367,143	488,318,959
이연법인세자산	1,035,166,693	-
자산총계	126,640,396,444	112,386,950,030
부채
I. 유동부채	56,567,565,657	19,320,751,850
매입채무 및 기타유동채무	12,184,562,015	11,052,107,610
단기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000
유동성장기부채	12,000,000,000	-
기타유동금융부채	903,948,129	513,636,581
기타유동부채	5,762,354,904	3,033,700,232
당기법인세부채	128,999,092	721,307,427
전환사채	21,587,701,517	-
II. 비유동부채	1,286,593,570	21,624,778,009
전환사채	-	18,541,931,370
퇴직급여부채	450,061,299	2,397,381,105
기타비유동금융부채	713,703,856	104,144,140
이연법인세부채	-	581,321,394
기타비유동부채	122,828,415	-
부채총계	57,854,159,227	40,945,529,859
자본
자본금	5,453,350,500	5,453,350,500
자본잉여금	38,868,674,602	39,169,237,362
자본조정	-	-
기타포괄손익누계액	3,774,104,296	4,407,556,781
이익잉여금	20,690,107,819	22,411,275,528
자본총계	68,786,237,217	71,441,420,171
부채및자본총계	126,640,396,444	112,386,950,030

포괄손익계산서

제 41 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 40 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 41 기	제 40 기
매출액	87,601,377,061	81,277,283,919
상품매출액	13,147,189,590	3,280,577,547
제품매출액	73,748,926,698	77,283,126,309
기타수익(매출액)	705,260,773	713,580,063
매출원가	56,197,439,616	46,103,323,629
상품매출원가	11,437,679,043	2,595,099,883
제품매출원가	44,759,760,573	43,508,223,746
매출총이익	31,403,937,445	35,173,960,290
판매비와관리비	32,291,265,811	29,087,493,496
영업이익(손실)	(887,328,366)	6,086,466,794
금융수익	1,568,608,792	1,982,559,810
금융원가	4,721,567,606	5,549,573,775
기타영업외수익	58,509,904	1,780,632,092
기타영업외비용	233,251,482	283,473,497
지분법손익	(306,164,887)	(110,654,359)
법인세비용차감전순이익(손실)	(4,521,193,645)	3,905,957,065
법인세비용(수익)	(1,880,786,428)	114,213,964
당기순이익(손실)	(2,640,407,217)	3,791,743,101
기타포괄손익	831,122,073	(386,518,999)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)	830,422,202	(387,964,726)
순확정급여부채의 재측정요소	892,054,558	(529,346,905)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	24,925,978	144,983,138
자산재평가손익	(86,249,407)	-
지분법 적용 관계기업의 이익잉여금에 대한 지분	(308,927)	(3,600,959)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)	699,871	1,445,727
지분법 적용 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	699,871	1,445,727
총포괄손익	(1,809,285,144)	3,405,224,102
주당손익
기본 주당이익(손실) (단위: 원)	(242)	348
희석 주당이익(손실) (단위: 원)	(242)	348

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 27일 개최하는 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2025년 3월 28일)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제41기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제40기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원 )

과 목	제 41 기	제 40 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	20,172,912,341	21,948,613,555
1. 전기이월미처분이익잉여금	21,348,745,000	18,686,217,359
2. 보험수리적이익	892,054,558	(529,346,905)
3. 기타포괄손익누계액 대체	572,520,000
4. 당기순이익	(2,640,407,217)	3,791,743,101
Ⅱ. 이익잉여금 처분액	599,868,555	599,868,555
1. 이익준비금	54,533,505	54,533,505
2. 현금배당	545,335,050	545,335,050
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	19,573,043,786	21,348,745,000

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제41기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)	제40기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)
주당배당금	50 원	50 원
배당총액	545백만원	545 백만원
액면배당율	10 %	10 %
시가배당율	0.4 %	0.3 %

주1)	제41기 배당에 관한 사항은 정기주주총회의 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
주2)	시가배당율은 25.12.22~12.26까지의 산술평균주가를 토대로 산출하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호 의안 : 상법 등 개정사항 반영의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제24조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신 설>	제24조( 소집지와 개최방식 ) ① (현행과 동일) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 개정사항 반영
제30조(의결권의 행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제30조(의결권의 행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.	제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ③ (생 략) ④ 이사는 회사에 현저하게---------------------- 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원 에게 이를 보고하여야 한다. <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>	제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~④ (현행과 동일) ⑤ 이사는 회사에 현저하게---------------------- 발견한 때에는 즉시 감사 에게 이를 보고하여야 한다.
제38조의 2(이사의 책임감경) 상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 -------------------------------------의 6배( 사외이사는 3배)를 초과하는-----------------------------그러하지 아니하다.	제38조의 2(이사의 책임감경) 상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 -------------------------------------의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는-----------------------------그러하지 아니하다.

제2-2호 의안 : 감사제도 전환의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제39조(이사회의 구성과 소집) ① (생 략) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 --------------------- 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 에게 통지하여 소집한다. ③ (생 략) ④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ ~ ⑥ (생 략)	제39조(이사회의 구성과 소집) ① (현행과 동일) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 --------------------- 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사 에게 통지하여 소집한다. ③ (현행과 동일) ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ ~ ⑥ (현행과 동일)	감사제도전환
제41조(이사회의 의사록) ① (생 략) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령,--------------------출석한 이사 가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제41조(이사회의 의사록) ① (현행과 동일) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령,--------------------출석한 이사 및 감사 가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제42조(위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제39조 내지 제41조의 규정을 준용한다.	<삭 제>
제6장 감사위원회 제46조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 동일)	제6장 감사 제46조 (감사의 수) 회사의 감사는 1인 이상으로 한다. ① ~ ⑤ (삭 제)
제47조 (감사위원의 분리선임 · 해임) ① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.	제47조 (감사의 선임 ·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이사의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항?제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제48조 (감사위원회 대표의 선임) ① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.	제48조 (감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
제49조 (감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 --------------청구할수 있다. ③ 감사위원회는 ---------조력을 구할 수 있다. ④ 감사위원회는 ------------- 조사할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 ------사항을 처리한다. ⑥ 감사위원회는 ---------청구할 수 있다. ⑦ 제 6항의 청구를 하였는데도 --------- 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.	제49조 (감사의 직무 등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 지회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하니 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사에 대해서는 제37조 제3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제50조(감사록) ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제50조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
<신 설>	제50조의 2(감사의 보수와 퇴직금) 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제38조의 규정을 준용한다. 다만 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.
제52조(재무제표 등의 작성 등) ① (생 략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회-------- 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회 는 정기주주총회일 또는 ---------------------에게 제출하여야 한다. ④ ~ ⑤ (생 략) ⑥ 제 5항에도 불구하고 회사는 ---------------------------------- 감사위원 전원의 동의가 있는 경우------------------------ 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ ~ ⑧ (생 략)	제52조(재무제표 등의 작성 등) ① (현행과 동일) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회-------- 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사 는 정기주주총회일 또는 ------------------------------에게 제출하여야 한다. ④ ~ ⑤ (현행과 동일) ⑥ 제 5항에도 불구하고 회사는 ---------------------------------- 감사 전원의 동의가 있는 경우------------------------------ 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ ~ ⑧ (현행과 동일)
제55조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는--------------------------------------------- 감사위원회 는 외부감사인을 선정하여야 하고, ------------------ 공고하여야 한다.	제56조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는--------------------------------------------- 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, ------------------ 공고하여야 한다.

제2-3호 의안 : 중간배당 신설의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제55조(중간배당) <신 설>	제55조(중간배당) ① 회사는 이사회 결의로 『상법』 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준 비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현 이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또 는 주주총회의 결의에 의하여 특정목정을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금	중간배당신설
제55조의1 <신 설>	제55조의1 (배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

제2-4호 의안 : 부칙 신설(시행일 등)의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
부 칙 <신 설>	부 칙 ⑩ (시행일) 이 정관은 제2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제33조, 제38조의2 은 2026년 7월 23일 시행한다. ⑪ (시행일) 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박은희	1967.11.30	-	부	특수관계인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박은희	(주)한국파마대표이사	17.0897.05 ~ 현재20.02 ~ 현재	-한양대학교 경역대학원 경영학 박사 -㈜한국파마 사내이사 (現) - ㈜한국파마 대표이사(現)	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박은희	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 (주)한국파마 대표이사로서 다년간의 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됩니다.

확인서 확인서_사내이사.jpg 확인서_사내이사

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최덕호	1958.10.08	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최덕호	고문	2022년 ~ 현재2022년 ~ 현재2015년 ~ 현재	일동제약(주) 고문싸토리우스코리아 고문국제백신연구소 이사	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최덕호	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 공학 박사로서, 일동제약 고문 및 국제백신연구소 이사를 역임하며 제약바이오 산업 전반에 대한 깊은 통찰력과 글로벌 경영 감각을 쌓아왔습니다. 이러한 전문성은 당사가 직면한 복잡한 환경 규제 및 품질 관리 리스크를 선제적으로 점검하고, 경영진의 업무집행을 객관적이고 과학적인 시각에서 감사하는 데 핵심적인 역량이 될 것입니다.

확인서 확인서_감사.jpg 확인서_감사

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,059백만원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50,000,000원

(전 기)

감사의 수	-
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	-

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본준비금을 일부 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하여 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 이익배당 등 주주환원정책의 재원을 마련하고자 함.

다. 자본준비금의 이익잉여금 전입 금액 : 9,300,000,000원

구분	재원	금액
자본준비금 감소	주식발행초과금	감액(-) 9,300,000,000원
이익잉여금 전입	-	전입(+) 9,300,000,000원

라. 참고사항 관련근거 :

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.191주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일 전까지 당사 홈페이지(http://www.koreapharma.co.kr)에 게재 될 예정입니다.※ 당사는 2026년 3월 27일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리