KOREA PHARMA Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

한국파마/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87, 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :   ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2020.01.01∼2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 50원)   제2호 의안 : 사내이사 박재돈 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-17 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재돈	1936-05	3년	신규선임	- 前 ㈜한국파마 대표이사  - 現 ㈜한국파마 사내이사