KOAS CO., LTD — Major Shareholding Notification 2024

Jul 8, 2024

코아스/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.07.08)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2. 주요내용		당사의 최대주주인 노재근은 보유주식 2,214,119주(총 발행주식수의 7.16%)를 백운조합에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결 하였습니다. - 아 래 - 1. 계약체결일 : 2024년 07월 05일 2. 총 양수도금액 : 6,642,357,000원(주당 3,000원) 3. 계약당사자 가. 양도인 : 노재근(2,214,119주) 나. 양수인 : 백운조합 4. 대금 지급일정 및 조건 가. 계약금 : 600,000,000원 - 대금 지급방법 : 현금지급 - 대금 지급일 : 2024년 07월 19일 나. 중도금 : 1,042,357,000원 - 대금 지급방법 : 현금지급 - 대금 지급일 : 2024년 09월 11일 다. 잔금 : 5,000,000,000원 - 대금지급방법 : 현금지급 - 대금 지급일 : 2025년 12월 31일 *잔금지급과 관련하여, 만일 2024년과 2025년 회사의 영업이익이 각각 20억원 미만인 경우(영업이익 조건 준수 여부는 2024년과 2025년 개별적으로 판단) 20 억원에서 각 연도의 영업이익을 공제한 나머지 금액 의 30%에 해당하는 금액을 위 잔금에서 감액함. 5. 주식인도일 : - 2024년 9월 11일 547,452주 - 2025년 12월 31일 1,666,667주 6. 양도후 지분율 변경사항 ① 양수인 : - 2024년 09월 11일 : 백운조합 547,452주/ 1.77% - 2025년 12월 31일 : 백운조합 2,214,119주/ 7.16% ② 양도인 : - 2024년 09월 11일 : 노재근 1,666,667주/ 5.39% - 2025년 12월 31일 : 노재근 0주/ 0%
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2024-07-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주식양수도 계약에 따라서 당사의 최대주주는 노재근 주주로부터 노형우로 변경될 예정입니다. 다만, 2024.07.05일자 당사 이사회결의에 따라 진행중인 신주인수권부사채등의 납입(2024.09.11)이 완료되면, 최대주주가 변경될 수 있습니다. 이에 관한 사항은 추후 재공시 할 예정입니다. - 양수인인 백운조합은, 2024.07.05일자 당사 이사회결의에 따라 발행 진행중인 제4회차 신주인수권부사채의 제3자배정대상자이며, 동 사채의 발행예정금액은 100억원 입니다. - 상기일정은 구체적인 사정및 양수도 절차및관계기관 협의등에 따라 변동될수 있습니다.
※ 관련공시	-