KOAS CO., LTD — Capital/Financing Update 2026

May 6, 2026

코아스/타법인주식및출자증권취득결정/(2026.05.06)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	해성옵틱스
국적	대한민국	대표자	조철
자본금(원)	24,183,874	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	48,367,748	주요사업	스마트폰용 고화소 광학 렌즈모듈 개발 및 생산
2. 취득내역	취득주식수(주)	2,000,000
취득금액(원)	5,000,000,000
자기자본(원)	34,717,783,264
자기자본대비(%)	14.40
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	2,000,000
지분비율(%)	4.13
4. 취득방법		전환사채 전환권 행사
5. 취득목적		보유 전환사채 중 일부를 전환청구하여 유동성을 제고하고자 함
6. 취득예정일자		2026-05-07
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		81,414,004,367	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2026-05-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기1 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2025년 사업보고서 기준입니다 - 상기2 취득내역 중 취득금액은 당사보유 발행회사의 제10회차 전환사채 150억원(권면금액)중 일부이며,취득주식수는 취득금액을 전환가액(2,500원)으로 나눈 수입니다. - 상기2 당사의 자기자본 및 자기자본대비 비율은 2025년 연결 재무제표 기준입니다. - 상기6 취득예정일자는 전환청구(주식발행)예정일자로서 변경될 수 있습니다. 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다. - 하기 "발행회사의 요약 재무상황"은 당해년도는 2025년 기말, 전년도는 2024년 기말, 전전년도는 2023년 기말을 기준으로 작성되었습니다.
※관련공시	2025-12-26 주권 관련 사채권 양수 결정

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	72,823,214,000	34,493,659,000	38,329,555,000	24,183,874,000	53,007,359,000	-2,803,734,000	적정	선진회계법인
전년도	59,032,850,000	30,331,618,000	28,701,232,000	12,726,599,000	25,842,534,000	-18,486,828,000	적정	안진회계법인
전전년도	70,389,176,000	23,312,383,000	47,076,792,000	12,726,599,000	26,268,054,000	-16,752,081,000	적정	안진회계법인