Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

金发科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会 第三次会议审议相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》及《金发科技股份有限公司章程》的有关规定， 作为金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的 立场，对拟提交公司第七届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真的事前审 核，我们审阅了相关交易的背景资料、财务资料及交易情况，并就有关问题向公司 管理层进行了咨询，现发表事前认可意见如下：

一、关于聘任 2021 年财务和内部控制审计机构

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计服务机构，已接受公司股东委托 对公司实施了多年财务和内部控制审计，对公司生产经营及财务状况有清晰认识。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员具备执业资质，专业素质较高，具有 较强的专业能力，且对本公司情况较为熟悉，较好地完成了公司2020年度财务报告 和内部控制的审计工作，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对 独立性要求的情形，最近三年没有不良记录。因此，我们同意将上述议案提交董事 会审议。

二、关于 2021 年度日常关联交易预计

公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易为公司日常经营需要，有利于 交易双方获得合理的经济效益，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损 害公司和股东利益的情形。上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此 类交易而对关联人形成依赖。因此，同意将本项日常关联交易议案提交公司董事会 审议。

特此发表书面意见。

==> picture [229 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [280 x 12] intentionally omitted <==