Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — AGM Information 2026

Apr 20, 2026

证券简称：金发科技

• 公告编号： 2026 027

证券代码： 600143

金发科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年5月20日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有 限公司行政大楼 101 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配预案	√
3	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方 案的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	关于2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案	√
6	关于2026年度开展期货和衍生品业务额度预计的议 案	√

7.00	关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方 案的议案	√
7.01	董事长陈平绪的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬 方案	√
7.02	副董事长兼常务副总经理袁长长的2025年度薪酬确 认及2026 年度薪酬方案	√
7.03	董事兼总经理吴敌的2025年度薪酬确认及2026年度 薪酬方案	√
7.04	董事宁红涛的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方 案	√
7.05	董事兼副总经理李鹏的2025年度薪酬确认及2026年 度薪酬方案	√
7.06	董事兼副总经理陈年德的2025年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案	√
7.07	职工代表董事李华祥的2025年度薪酬确认及2026年 度薪酬方案	√
7.08	独立董事杨雄的2025年度薪酬确认	√
7.09	独立董事卢馨的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬 方案	√
7.10	独立董事曾幸荣的2025年度薪酬确认及2026年度薪 酬方案	√
7.11	独立董事孟跃中的2025年度薪酬确认及2026年度薪 酬方案	√
7.12	独立董事张继承的2025年度薪酬确认及2026年度薪 酬方案	√
8	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 案	√

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》和《公司高级管理人 员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 2、特别决议议案：5

• 3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7.01 至 7.12

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01 至 7.12

应回避表决的关联股东名称：7.01 至 7.12 分别涉及的于股权登记日持有公司

• 有表决权股份的关联董事及其关联方 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见 互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通 服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的 提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联 网投票平台进行投票。

• (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600143	金发科技	2026/5/13

• (二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）法人股东持营业执照复印件、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登 记手续；

• （二）自然人股东须持本人身份证或其他有效身份证件办理登记手续；

（三）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公 司融资融券登记结算业务实施细则》和《上海证券交易所融资融券交易实施细则》 等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证

券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司 股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司 的名义为投资者行使；

（四）根据《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》《香港中央结算 有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股 票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参 与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投 资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使；

（五）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身 份证、授权委托书、授权人身份证明材料办理登记手续；异地股东可采用信函或 电子邮件的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

（六）登记地点及登记资料送达地点：金发科技股份有限公司

证券部地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 邮编：510663

六、 其他事项

（一）出席本次股东会的股东食宿、交通费用自理。

（二）联系电话：020 - 66818881 邮箱： ir@kingfa.com 。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 21 日

附件 1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

金发科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 20 日 召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告
2	2025年度利润分配预案
3	关于提请股东会授权董事会制定2026年 中期分红方案的议案
4	关于续聘会计师事务所的议案
5	关于2026年度为子公司提供担保额度预 计的议案
6	关于2026年度开展期货和衍生品业务额 度预计的议案
	关于确认公司董事2025年度薪酬及2026

7.00	年度薪酬方案的议案
7.01	董事长陈平绪的2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案
7.02	副董事长兼常务副总经理袁长长的2025 年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
7.03	董事兼总经理吴敌的2025年度薪酬确认 及2026年度薪酬方案
7.04	董事宁红涛的2025年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案
7.05	董事兼副总经理李鹏的2025年度薪酬确 认及2026年度薪酬方案
7.06	董事兼副总经理陈年德的2025年度薪酬 确认及2026年度薪酬方案
7.07	职工代表董事李华祥的2025年度薪酬确 认及2026年度薪酬方案
7.08	独立董事杨雄的2025年度薪酬确认
7.09	独立董事卢馨的2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案
7.10	独立董事曾幸荣的2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案
7.11	独立董事孟跃中的2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案
7.12	独立董事张继承的2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案
8	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。