Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 5, 2017

证券代码： 600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2017-044 债券代码： 136783 债券简称： 16 金发 01

金发科技股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划收购 资产的重大事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”），经公司向上海证券交 易所申请，本公司股票已于2017 年1 月9 日起停牌，并于2017 年1 月9 日发布 《金发科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临 2017-005 号）。

2017 年1 月13 日，公司发布了《金发科技股份有限公司关于重大事项停牌 进展的公告》（公告编号：临2017-007 号）。

经与有关各方论证和协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定， 确定该事项对公司构成了重大资产重组，公司于2017 年1 月20 日发布了《金发 科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2017-008 号）。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公 司于2017 年1 月25 日发布了《金发科技股份有限公司关于前10 大股东持股情 况的公告》（公告编号：临2017-009 号）。

2017 年2 月9 日，公司发布了《金发科技股份有限公司关于重大资产重组 继续停牌的公告》（公告编号：临2017-011 号），初步确定了本次重组的交易对 方、交易方式及交易标的资产。因本次重组涉及事项较多，具体交易方案细节尚 未确定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017 年2 月9 日起继续停 牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

因预计无法在停牌期满两个月内披露本次重组相关文件，公司于2017 年3 月6 日召开公司第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于重大 资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续

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停牌。经申请，公司股票自2017 年3 月9 日起继续停牌，预计继续停牌时间不 超过一个月，并于2017 年3 月9 日发布了《金发科技股份有限公司关于重大资 产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2017-017 号）。

因预计无法在停牌期满三个月内披露本次重组相关文件，公司于2017 年3 月20 日召开公司第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于重 大资产重组继续停牌的议案》，公司于2017 年4 月6 日召开2017 年第二次临时 股东大会审议通过了上述议案，股东会同意公司向上海证券交易所申请重大资产 重组继续停牌，公司股票自2017 年4 月9 日起继续停牌，预计继续停牌时间不 超过一个月，并于2017 年4 月7 日发布了《金发科技股份有限公司关于重大资 产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2017-027 号）。

2017 年2 月3 日、2017 年2 月16 日、2017 年2 月23 日、2017 年3 月2 日、2017 年3 月16 日、2017 年3 月23 日、2017 年3 月30 日、2017 年4 月14 日、2017 年4 月21 日、2017 年4 月28 日，公司分别发布了《金发科技股份有 限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2017-010 号、临2017-012 号、临2017-013 号、临2017-014 号、临2017-018 号、临2017-023 号、临2017-024 号、临2017-030 号、临2017-031 号、临2017-043 号）。

截至本公告日，公司正继续与相关各方就本次重组方案的具体细节进行进一 步协商与论证。公司提醒投资者注意，公司向交易对方发出的最后阶段约束性报 价投标书的有效期已于2017 年4 月30 日到期，但公司尚未从交易对方收到其对 于本公司投标报价书的正式反馈意见。公司及本公司聘请的中介机构正在与交易 对方及其财务顾问沟通本次交易的进展和后续安排。同时，公司及公司聘请的中 介机构亦正在与部分标的资产涉及的少数股东进行沟通，截至本公告日，公司还 在与上述标的资产涉及的少数股东就相关方案进行磋商。

公司提醒投资者关注公司本次重大资产重组涉及的海外竞标存在不能中标 的重大风险。

继续停牌期间，公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务， 每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

本公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，

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有关本公司信息均以上述媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的 信息为准。

因本次重组存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 二〇一七年五月六日

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