Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 26, 2017

证券代码： 600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2017-040 债券代码： 136783 债券简称： 16 金发 01

金发科技股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日在上海证券交 易所网站披露了《金发科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公 告编号：临2017-037），根据相关要求，现将相关事项补充公告如下：

截至2017 年3 月31 日，武汉金发科技实业有限公司（以下简称武汉实业） 总资产23,858.80 万元，净资产23,851.45 万元。截至2017 年4 月20 日，武汉 金发科技有限公司（以下简称武汉金发）对武汉实业累计投入24,562.88 万元（含 实收资本100 万元）。

2017 年4 月，武汉金发拟与广东粤商高新科技股份有限公司（以下简称粤 商高科）、武汉实业签署《投资协议书》，甲方为武汉金发，乙方为粤商高科，武 汉实业为目标公司。根据约定：由甲乙双方对目标公司进行重组，目标公司重组 后作为项目运营的唯一主体，持有项目地块并负责项目整体开发建设及运营。 该次重组的出资及具体操作如下：

（1）武汉实业目前实收资本100 万元，甲乙双方对目标公司进行增资扩股， 注册资本变更为1000 万元。甲乙双方以现金出资足额认缴，甲方累计出资490 万元，持有目标公司49%股权；乙方以现金增资510 万元，持有目标公司51%股 权。

（2）为实现同股同权，武汉金发将对武汉实业的投资24,462.88 万元由资 本公积调整为目标公司负债，武汉实业将在本次交易完成后进行相关工商变更手 续。

（3）目标公司资产评估溢价资产处理及股东出资

目标公司所持有的土地资产经评估价值为29,460.06 万元，较购入土地成本 增值4,997.12 万元，增值部分为甲方拥有的权益。

相应的，乙方按股权比例注入目标公司现金人民币5,201.15 万元，计入目

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标公司资本公积。

经以上步骤，本次交易完成时目标公司实收资本为1,000.00 万元，资本公 积为5,201.15 万元，应支付给武汉金发的负债为24,462.88 万元。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十七日

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