Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 15, 2017

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-018 债券代码：136783 债券简称：16 金发01

金发科技股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划收购 资产的重大事项（以下简称“本次交易”或 “本次重组”），经公司向上海证券 交易所申请，本公司股票已于2017 年1 月9 日起停牌，并于2017 年1 月9 日发 布《金发科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临 2017-005 号）。

2017 年1 月13 日，公司发布了《金发科技股份有限公司关于重大事项停牌 进展的公告》（公告编号：临2017-007 号）。

经与有关各方论证和协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定， 确定该事项对公司构成了重大资产重组，公司于2017 年1 月20 日发布了《金发 科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2017-008 号）。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公 司于2017 年1 月25 日发布了《金发科技股份有限公司关于前10 大股东持股情 况的公告》（公告编号：临2017-009 号）。

2017 年2 月9 日，公司发布了《金发科技股份有限公司关于重大资产重组 继续停牌的公告》（公告编号：临2017-011 号），初步确定了本次重组的交易对 方、交易方式及交易标的资产。因本次重组涉及事项较多，具体交易方案细节尚 未确定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017 年2 月9 日起继续停 牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

2017 年2 月3 日、2017 年2 月16 日、2017 年2 月23 日、2017 年3 月2 日，公司分别发布了《金发科技股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公 告编号：临2017-010 号、临2017-012 号、临2017-013 号、临2017-014 号）。

因预计无法在停牌期满两个月内披露本次重组相关文件，公司于2017 年3 月6 日召开公司第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于重大

资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续 停牌。经申请，公司股票自2017 年3 月9 日起继续停牌，预计继续停牌时间不 超过一个月，并于2017 年3 月9 日发布了《金发科技股份有限公司关于重大资 产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2017-017 号）。

截至本公告日，公司正继续与相关各方就本次重组方案的具体细节进行进一 步协商与论证。由于本次重组涉及海外资产，各中介机构关于本次重组的相关尽 职调查、审计、评估工作较为复杂，相关各方的沟通、商讨以及论证工作还在进 行当中。继续停牌期间，公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义 务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事 会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，有关本公司信息均以上述指定媒体 刊登的信息为准。

因本次重组存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

==> picture [409 x 13] intentionally omitted <==