Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 25, 2016

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2016-028

金发科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）于2016年4月 22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项 目实施主体和实施地点的议案》。现将有关变更情况公告如下：

一、部分募投项目实施主体和实施地点变更概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文核准，公司公开增发人 民币普通股（A 股）25,000万股，每股发行价12.63元，公司募集资金总额为人 民币3,157,500,000.00元，扣除发行手续费人民币200,694,750.00元后，公司募集 资金净额人民币2,956,805,250.00元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）“信会师报字[2012]第310040号”验资报告审验。

截至2016年3月31日，募集资金使用情况如下表所示：

募集资金使用情况表

截至2016年3月31日，募集资金使用情况如下表所示：	截至2016年3月31日，募集资金使用情况如下表所示：	截至2016年3月31日，募集资金使用情况如下表所示：	截至2016年3月31日，募集资金使用情况如下表所示：	截至2016年3月31日，募集资金使用情况如下表所示：	截至2016年3月31日，募集资金使用情况如下表所示：	截至2016年3月31日，募集资金使用情况如下表所示：	截至2016年3月31日，募集资金使用情况如下表所示：
募集资金使用情况表
截止：2016 年3 月31 日							单位：万元
序号	项目名称		拟投资额	实际投入	实施主体	投资进度	未投入金额
1	年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目	天津20万吨	42,072.69	42,086.10	天津金发	100.03%	-13.41
		昆山30万吨	77,577.18	54,268.24	江苏金发	69.95%	23,308.94
		广州20万吨	13,484.29	13,775.64	金发科技	102.16%	-291.35
			22,712.79	9,547.44	武汉金发	42.04%	13,165.35
		绵阳10万吨	16,392.82	16,409.49	绵阳长鑫	100.10%	-16.67
2	年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目		27,720.63	27,721.03	天津金发	100.00%	-0.40
3	年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目		39,817.11	21,778.55	江苏金发	54.70%	18,038.56
4	年产8万吨高强度尼龙生产建设项目		24,018.33	24,096.63	天津金发	100.33%	-78.30
5	年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目		16,455.04	17,966.07	金发科技	109.18%	-1,511.03
			15,429.65	12,075.29	广东金发	78.26%	3,354.36
合计			295,680.53	239,724.48		81.67%	55,956.05

注：截至期末投入进度超过 100.00%，系截至期末累计投入金额使用募集资金利息所致。

其中，本次募投项目“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（昆 山30万吨）”部分产能的实施主体由江苏金发科技新材料有限公司变更为成都金 发科技新材料有限公司（以下简称“成都金发”），实施地点由江苏省昆山市经 济技术开发区内变更为四川省成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区 内，涉及变更金额为不超过23,308.94万元。

二、部分募投项目实施主体和实施地点变更的原因、可行性分析及风险提

示

（一）变更的原因和可行性分析

公司董事会认为，变更部分募投项目的实施主体和实施地点更符合公司战略 规划安排，有利于募集资金使用效率提升，有利于公司长远发展。主要考虑因素 及可行性分析如下：

1、贴近下游客户

“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（昆山30万吨）”部分产 能的实施主体变更为成都金发，汽车产业是成都市重要推进的产业，发展潜力巨 大，且已跻身国内第一阵列。一汽大众、吉利、现代汽车、四川汽车工业集团、 一汽丰田、重汽王牌、一汽青汽、山西大运等国内大型整车厂商纷纷落户成都。 同时，成都金发销售区域还有位于重庆的长安福特、长安铃木、重庆现代、力帆、 北汽银翔和位于西安的比亚迪、吉利等一大批汽车制造企业，年需求量巨大。项 目实施主体和地点的变更后有利于加强与下游客户的联系、缩短运输半径、减少 运输成本，并通过更好的服务占据更多的市场份额。

2、更有利于公司资源整合和管理

成都金发是一家集改性塑料制品的研究、开发、生产、销售为一体的新材料 制造公司，具备先进的生产设备和工艺技术。项目实施主体和地点的变更有助于 公司集中优势资源，建成在西部地区有影响力的车用材料生产基地，有利于公司 之间专业分工，提升整体管理水平和管理效果，进一步做大做强公司业务。

（二）部分募投项目实施主体和实施地点变更的影响

公司董事会认为，上述对部分项目的调整没有改变募集资金的用途和投向， 募投项目建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，不会 对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形，有利于公司的战略发展及合理布局。

本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案获得股东大会通过后，公 司将根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规 定，对本次变更所涉及的募集资金建立专户存储，由公司、变更后的实施主体、 保荐机构、银行共同订立《募集资金四方监管协议》，对该项资金使用实施有效 监管。

（三）风险提示

公司董事会认为，上述对该项目的调整没有改变募集资金的使用方向，不会 对项目的实施造成影响，本项目所面临的市场、管理、产能扩张等风险与公司公 开发行股票预案中提示的风险仍然相同。公司将严格遵守《上海证券交易所股票 上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学合理决策，加强募集资 金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资 者利益的最大化。此外，针对部分募投项目实施主体和实施地点的变更提示如下：

审批风险。由于项目实施主体和实施地点发生变更，公司尚需根据相关法规 要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与 该项目相关的审批或备案手续。

三、相关审议程序

（一）董事会意见

公司于2016年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于变 更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，董事会认为公司变更部 分募投项目实施主体和实施地点，符合公司战略规划安排，有利于公司长远发展， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等相关法规及《金发科技有限公司章程（2015年修订）》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，同意公司变更部分募投项目实施主体和实施地点，并提交公司股东 大会审议。

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公司于2016年4月22日召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，监事会发表了如下 意见：公司根据实际情况对部分募投项目实施主体和实施地点做出相应调整，符 合公司战略规划安排，有利于公司长远发展，有利于实现公司与全体投资者利益 的最大化。监事会对本次部分募投项目实施主体和实施地点变更无异议。同意前 述变更事宜，并同意提交公司股东大会审议。

（三）独立董事意见

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范 性文件及《公司章程》的规定，本着对公司、全体股东以及投资者负责的态度， 公司独立董事对董事会提出的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施 地点的议案》进行了审议，认为公司对部分募投项目实施主体和实施地点做出的 调整，符合公司战略规划安排，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况，同意本次部分募投项目实施主体和实施地点变更， 并同意提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

1、公司董事会、监事会已经审议并批准《关于变更部分募集资金投资项目 实施主体和实施地点的议案》，公司独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的 审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；

2、本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，符合公司战略规 划安排。项目总投资额、项目技术方案、项目效益分析等内容基本不变，符合募 集资金项目的生产经营及未来发展的需要，是公司根据实际情况进行的必要调 整，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规 定，符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。保荐机构对金发科技变 更部分募投项目实施主体和实施地点无异议。

（五）关于变更募投项目实施主体和实施地点提交股东大会审议的相关事宜 根据《公司章程》及相关规定，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议 批准。

四、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第十次会议决议；

• 3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见；

• 4、广发证券股份有限公司关于金发科技股份有限公司变更部分募投项目实

• 施主体和实施地点的核查意见。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日