Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码： 600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2017-068 债券代码： 136783 债券简称： 16 金发 01

金发科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第四 次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2017 年 8 月 25 日以现场表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 7 人，其中董事陈 义先生因公出差未能亲自出席，委托董事李南京先生代为出席并行使表决权；董 事李建军先生因公出差未能亲自出席，委托董事宁红涛先生代为出席并行使表决 权；独立董事卢馨女士因教学任务未能亲自出席，委托独立董事陈舒女士代为出 席并行使表决权；独立董事章明秋先生因教学任务未能亲自出席，委托独立董事 齐建国先生代为出席并行使表决权。

会议由董事长袁志敏先生召集和主持，公司部分监事会成员及高级管理人员 列席了本次会议，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《金发 科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。经出席会议董 事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司 2017 年半年度报告》及《金发科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《金发科技股份有限公司 2017 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2017-070）。

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三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临

2017-071）。

四、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司信息披露管理制度（2017 年修订）》的全文详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《金发科技股份有限公司债券信息披露管理制度》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司债券信息披露管理制度》的全文详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 二〇一七年八月二十九日

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