Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

May 18, 2017

金发科技股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5 月18 日下午召开 第六届董事会第一次会议，审议了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议 案》和《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》。

作为独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相 关法律、法规的规定，就上述事宜发表独立意见如下：

1、本次公司董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《中华人民共和国 公司法》和《金发科技股份有限公司章程（2017 年修订）》的有关规定。

2、经查阅袁志敏先生、李南京先生、宁凯军先生、蔡彤旻先生、聂德林先 生、宁红涛先生和奉中杰先生的履历，未发现有《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除 之情形，其任职资格合法。

3、本次董事会聘任的高级管理人员袁志敏先生、李南京先生、宁凯军先生、 蔡彤旻先生、聂德林先生、宁红涛先生和奉中杰先生勤勉务实，具有相当的专业 知识水平，能胜任所聘职务的要求。

因此，同意《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》和《关于聘任 由总经理提名的高级管理人员的议案》。

（本页以下无正文，下转签字页）