Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

May 18, 2017

证券代码： 600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2017-056 债券代码： 136783 债券简称： 16 金发 01

金发科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017 年5 月 18 日在公司2016 年年度股东大会上，向公司董事及有关人员发出“关于召开公 司第六届董事会第一次会议的通知”，董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。

本次会议于2017 年5 月18 日公司2016 年年度股东大会结束后，以现场会 议方式在公司会议室召开。会议应到董事11 名，实际出席会议的董事11 名，会 议由袁志敏先生召集和主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会 议,会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。经出 席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

公司董事会选举袁志敏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。 表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》

2017 年5 月18 日经本公司股东大会审议通过了第六届董事会董事人选。经 过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同 意公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	袁志敏	章明秋、齐建国、陈舒、李建军
2	提名委员会	陈舒	章明秋、袁志敏
3	薪酬与考核委员会	齐建国	卢馨、袁志敏
4	审计委员会	卢馨	陈舒、宁红涛

表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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三、审议通过《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》

根据《金发科技股份有限公司章程（2017 年修订）》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，经公司董事长袁志敏先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理 人员，任期与第六届董事会一致。

独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。

序号	姓名	担任职务	同意票
1	袁志敏	国家级企业技术中心主任	11票
2	李南京	总经理	11票
3	宁凯军	董事会秘书	11票

四、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理李南京先生提名，公司董事会 同意聘任如下高级管理人员，任期与第六届董事会一致。

独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。

序号	姓名	聘任职务	同意票
1	蔡彤旻	副总经理	11票
2	聂德林	副总经理	11票
3	宁红涛	副总经理	11票
4	宁凯军	副总经理	11票
5	奉中杰	财务总监(财务负责人)	11 票

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任曹思颖女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会 一致。

表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

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附件：高级管理人员和证券事务代表简历

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高级管理人员和证券事务代表简历：

宁凯军 ：1970 年 10 月出生，工学博士，教授级高级工程师，香港科技大学 EMBA，全 国轻工行业劳动模范，中共广州市黄埔区第一届代表大会代表。2000 年加入公司，从事产 品开发和技术管理工作，曾任产品线总经理、技术总监、技术副总经理等职务，现任公司党 委副书记、副总经理、董事会秘书、塑料改性与加工国家工程实验室副主任，兼任中国塑料 加工工业协会专家委员会常委会副主任、中国材料研究学会高分子材料与工程分会常务理 事、中国博士后科学基金评审专家、中国石油合成树脂重点实验室学术委员会委员、广东省 化学学会副理事长、广东省复合材料学会常务理事、广东省材料研究学会理事和广州市化学 化工学会副理事长等职务。

宁凯军先生现持有本公司股票 652,106 股，占公司总股本比例 0.02%；与本公司或本公 司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经 公司董事会审查，宁凯军先生符合《公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件， 符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》规定的担任上市公司董事会秘书的任 职条件。

聂德林 ：1973 年 8 月出生，高级工程师，硕士，中欧国际工商管理学院 EMBA。1998 年中山大学毕业后加入公司，从事研究开发工作。2001 年 9 月至 2009 年 1 月担任公司监事； 2004 年 9 月至 2009 年 1 月任监事会主席和计采总监；2009 年 1 月至 2011 年 3 月担任公司 副总经理；2011 年 3 月至今担任公司董事兼副总经理；2013 年 9 月至 2015 年 9 月任印度金 发董事；2014 年 12 至今任美国金发总经理。曾获国家、省、市科学技术奖励 3 项，其中参 与开发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品的开发及产业化”项目获国家科技进步二等奖。

聂德林先生现持有本公司股票 6,010,202 股，占公司总股本比例 0.22%；与本公司或本 公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 聂德林先生符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》规定的担任 上市公司高级管理人员的任职条件。

奉中杰 ：1976 年 12 月出生。2000 年 7 月至 2003 年 10 月，任湖南泰格林纸集团有限责 任公司财务会计。2003 年 10 月至 2007 年 4 月，任岳阳林纸集团乌干达有限公司财务经理。 2007 年 8 月至 2011 年 10 月，任公司资金经理。2011 年 10 月至 2014 年 8 月，任天意有福 科技股份有限公司财务总监。2014 年 8 月至 2015 年 2 月，任天意有福科技股份有限公司财 务总监、董事会秘书。2015 年 2 月至 2016 年 4 月，任公司财务部部长。2016 年 4 月至今， 担任公司财务总监。

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奉中杰先生目前未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。奉中杰先生符合《公司法》和《上海 证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。

曹思颖 ：女，1986 年 1 月出生，管理学硕士。2010 年广东财经大学毕业后加入公司， 曾任质量与责任成本会计师和应付账款会计师，现任公司证券事务代表，兼任广东上市公司 协会证券事务代表工作委员会副主任委员。

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