Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

May 9, 2017

证券代码： 600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2017-046 债券代码： 136783 债券简称： 16 金发 01

金发科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二 十六次（临时）会议通知于2017 年5 月6 日以电子邮件和短信方式发出，会议 于2017 年5 月8 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票的方式进行了表决，会议形成以 下决议：

• (一)审议通过《关于终止重大资产重组的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次重大资产重组项目采取一对多的竞标方式确定标的资产的买方。根据竞 标交易流程，卖方在签订最终的交易文件之前，有权随时终止与潜在买家的谈判 和交易。根据交易对方及其财务顾问的安排，公司于欧洲中部时间2017 年3 月 10 日向交易对方的财务顾问递交了最后阶段的约束性报价投标书。北京时间 2017 年5 月5 日晚，公司得到卖方及其财务顾问的通知，卖方决定在现阶段终 止与本公司的交易。

基于以上信息，公司董事会决定终止本次重大资产重组。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 二〇一七年五月十日