Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

金发科技股份有限公司独立董事 关于对外投资暨关联交易的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《金 发科技股份有限公司章程（2017年修订）》的有关规定，作为金发科技 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的 立场，对拟提交公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于对外投 资暨关联交易的议案》进行了认真的事前审核，我们审阅了相关交易的 背景资料、财务资料及交易情况，并就有关问题向公司管理层进行了咨 询，现发表事前认可意见如下：

1、本次交易事项基于公司正常业务发展需要,有利于公司聚焦主业， 有利于公司的长远发展，符合《中华人民共和国公司法》和《上海证券 交易所股票上市规则(2014年修订)》等法律法规及其他规范性文件的规 定，交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况。

2、我们同意上述交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 本次交易构成关联交易，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当 按规定予以回避表决。

特此发表书面意见。

(本页以下无正文，下转签字页)