Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 18, 2016

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2016-051

金发科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第 二十次会议通知于2016 年9 月30 日以电子邮件和短信方式发出，会议于2016 年10 月17 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11 人，实际出席董事11 人。会议由董事长袁志敏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《金 发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。经出席会议 董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《2016 年第三季度报告》

表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《金发科技股份有限公司2016 年第三季度报告》的全文详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

为了继续提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据 相关法律法规等规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划 的前提下，董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超 过人民币4.8 亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后12 个月内。

独立董事、监事会和保荐机构广发证券股份有限公司发表了明确同意意见。

《金发科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月十九日