Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 18, 2016

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2015-052

金发科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第 十二次会议通知于2016 年9 月30 日以电子邮件和短信方式发出，会议于2016 年10 月17 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事5 人，实际出席监事5 人， 会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）和《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。 经出席会议监事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《2016 年第三季度报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

全体监事一致确认：

1、《2016 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国 证监会的各项规定；

2、《2016 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司前三季度的经营管理和财 务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议有关的人员有违反保密 规定的行为。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募 集资金使用效率，降低公司财务费用。同时，符合中国证监会《上市公司监管指 引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定。上述募集资金使用

计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损 害股东利益的情况。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会 二〇一六年十月十九日