Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 8, 2016

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2016-047

金发科技股份有限公司

第五届董事会第十九次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十 九次（临时）会议通知于2016 年9 月2 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2016 年9 月8 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11 人，实际出席董事11 人。会议由董事长袁志敏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《金 发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票的方式进行了表决，会议形成以 下决议：

• (一) 审议通过《关于公司对外提供反担保的议案》 表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司与本公告同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司独立董事关于 公司对外提供反担保的独立意见》。

《金发科技股份有限公司关于公司对外提供反担保的公告》的全文详见《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

(二)审议通过《金发科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度 （2016 年制定）》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《金发科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度（2016 年制 定）》的全文详见上海证券交易所网站。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日

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