Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 28, 2016

金发科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十七次（临时）会议审议相关事项的独 立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》和《金发科技股份有限公司章程（2015年修订）》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为金发 科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事就2016年6月28日召开的第五 届董事会第十七次（临时）会议审议相关事项分别发表如下意见：

一、关于修订本次非公开发行股票方案及预案等事项的独立意见

1、本次调整后的非公开发行A股股票方案符合现行法律法规及中国证监会 的相关规定，方案合理、切实可行。调整后的非公开发行股票的定价符合《中华 人民共和国公司法》第一百二十七条、第一百三十五条的相关规定，符合《中华 人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与 承销管理办法》等规定。

2、本次调整系在本公司2016年非公开发行A股股票发行方案中补充关于发 行时机选择的条件，不涉及对发行方案的实质性修改。

3、本次调整后的2016年非公开发行A股股票方案及预案尚需中国证监会核 准后方可实施。

二、关于增补第五届董事会专门委员会成员的独立意见

本次会议审议的《关于增补第五届董事会专门委员会成员的议案》是根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定提出 的，本次增补的董事会专门委员会委员具备与其行使职权相适应的专业素质和职 业操守。我们同意董事会专门委员会委员选举结果。

特此发表独立意见。

（本页以下无正文，下转签字页）