Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2016-023

金发科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十 六次会议通知于 2016 年 4 月 11 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2016 年 4 月 22 日以现场表决方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 9 人，其中独立 董事段雪先生因教学任务未能亲自出席会议，委托独立董事陈舒女士代为出席并 行使表决权。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，公司部分监事会成员及高级 管理人员列席了本次会议，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》 和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。经出 席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《 2015 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2015 年年度股东大会审议。

二、审议通过《 2015 年度总经理工作报告》

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、听取《 2015 年度独立董事述职报告》（非表决事项）

《金发科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、听取《 2015 年度董事会审计委员会履职情况报告》（非表决事项）

《金发科技股份有限公司 2015 年度董事会审计委员会履职情况报告》全文 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《 2015 年年度报告》及其摘要

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表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2015 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司 2015 年年度报告》及《金发科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《 2015 年度财务决算报告》

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2015 年年度股东大会审议。

七、审议通过《 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2015 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《 2015 年度利润分配预案》

按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海 证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，坚持股东回 报理念和分红政策的连续稳定，公司 2015 年度利润分配预案如下：

以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 25.6 亿股为基数，每 10 股派发现金股 利 1 元（含税），共计现金分红 25,600.00 万元，其余未分配利润待以后年度分配； 本年度不送红股、不作资本公积金转增。

公司独立董事对以上利润分配预案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2015 年年度股东大会审议。

九、审议通过《 2015 年度内部控制评价报告》

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券

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交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于聘任 2016 年度财务和内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务和内 部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。

公司独立董事对上述议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2015 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2015 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的公告》全文 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《 2016 年第一季度报告》及其摘要

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司 2016 年第一季度报告》的全文详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该 议案提交董事会审议。在董事会审议该议案时，公司独立董事对该议案发表独立 意见，明确表示同意。关联董事袁志敏、熊海涛回避表决。

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》全文详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的

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议案》

公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2015 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施 地点的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《关于提请董事会提名公司第五届董事会董事候选人的议 案》。

由于段雪先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数未达到《公司 章程》规定的董事会成员人数的三分之一，公司董事会提名章明秋先生为公司第 五届董事会独立董事候选人。

由于聂德林先生辞去董事职务后，公司董事会成员人数未达到《公司章程》 规定的要求，公司董事会提名李建军先生为公司第五届董事会董事候选人。

上述董事候选人（简历详见附件）符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定，具备担任公司董事的资格，任期自公司 2015 年年度股东大会审议通过上述 议案之日起至本届董事会届满日止。公司独立董事对该议案发表独立意见，明确 表示同意。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2015 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司董事长袁志敏先生提名，董事会同意聘任奉中杰先生（简历详见附件） 担任公司财务总监（财务负责人），董事会提名委员会对奉中杰先生的任职资格 进行了审查，认为其符合上市公司财务总监（财务负责人）的任职条件，具有相 关工作经历，可以胜任所聘任的工作。公司独立董事对该议案发表独立意见，明 确表示同意。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

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表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于 2015 年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司另行发 出的关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十六日

附件：董事候选人和财务总监简历

章明秋，男，1961 年 4 月出生，中国国籍，博士学历，中共党员，无永久 境外居留权，现任中山大学教授、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事，兼 任中国材料研究学会常务理事、亚澳复合材料协会（AACM）常务理事、广东省 复合材料学会理事长、《Composites Science & Technology》、《Soft Materials》、 《Polymers & Polymer Composites》、《Express Polymer Letters》和《复合材料学 报》副主编，《高分子学报》、《功能高分子学报》和《材料科学与工程》编委等 职务。

李建军，男，1963 年 4 月出生，工学博士，研究员，享受国务院特殊津贴 专家，广州市第十三届人民代表大会代表。1996 年 8 月至 2009 年 9 月，先后 担任公司区域经理、监事、董事兼总经理和副董事长等职务。2009 年离开公司 后创立广东正茂精机有限公司、四川中塑科技有限公司和深圳北理工传动技术有 限公司并担任董事长和法人代表，现兼任全国塑料标准化技术委员会改性塑料分 会主任及北京理工大学、中山大学和西南科技大学兼职教授。获得国家科技进步 二等奖 2 项，省、部级科技进步奖 5 项，并被授予全国优秀民营科技企业家奉 献奖、广东省五一劳动奖章和广州市劳动模范等荣誉称号，独著或与他人合著论 著 7 部，发表论文 30 余篇，申请专利 50 余项。

奉中杰，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年湖 南商学院本科毕业。2000 年 7 月至 2003 年 10 月，任湖南泰格林纸集团有限责 任公司财务会计。2003 年 10 月至 2007 年 4 月，任岳阳林纸集团乌干达有限公 司财务经理。2007 年 8 月至 2011 年 10 月，任金发科技股份有限公司资金经理。

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2011 年 10 月至 2014 年 8 月，任广州有福科技股份有限公司财务总监。2014 年 8 月至 2015 年 2 月，任广州有福科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。2015 年 2 月至今，任金发科技股份有限公司财务部部长。

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