Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 2, 2016

金发科技股份有限公司独立董事 关于2016年度日常关联交易预计的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定，作为金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们基于独立判断的立场，对拟提交公司第五届董事会第十四次会议审 议的《关于2016年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审核， 我们审阅了相关交易的背景资料、财务资料及交易情况，并就有关问题 向公司管理层进行了咨询，现发表事前认可意见如下：

公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易为公司日常经营 需要，有利于交易双方获得合理的经济效益，定价模式符合诚实、信用、 公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响 公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。因 此，同意将本项日常关联交易议案提交公司董事会审议。 特此发表书面意见。

独立董事：陈舒、卢馨、齐建国、段雪 二〇一六年一月二十九日