Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 23, 2015

金发科技股份有限公司独立董事关于收购广州萝岗金发小 额贷款股份有限公司股份暨关联交易事项的事前认可意见

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）第五届董事会第十二次（临 时）会议拟于2015 年9 月23 日召开，会议将审议《关于收购广州萝岗金发小额 贷款股份有限公司股份暨关联交易的议案》，该事宜属于关联交易。我们仔细审 阅了相关资料，一致认为，金发科技本次收购广州萝岗金发小额贷款股份有限公 司部分股权实现控股后，有利于整合优势资源，提高资产质量，改善财务状况和 增强持续盈利能力。该关联交易切实可行且公平合理，符合《中华人民共和国公 司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《金发科技股份有 限公司章程（2015 年修订）》的规定，不存在损害金发科技及其股东利益的情 形，同意将议案提交董事会审议。

特此发表书面意见。

独立董事：陈舒、卢馨、齐建国、段雪 二〇一五年九月二十二日