Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 20, 2015

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2015-010

金发科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

“ ” “ ” 金发科技股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 ）第五届董事会第八次 会议通知于 2015 年 4 月 3 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2015 年 4 月 17 日以现场表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，其中独立董事 段雪先生因教学任务未能亲自出席会议，委托独立董事陈舒女士代为出席并行使 表决权；独立董事齐建国先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事卢馨 女士代为出席并行使表决权；董事兼副总经理聂德林先生因公出国未能亲自出席 会议，委托董事长袁志敏先生代为出席并行使表决权。会议由董事长袁志敏先生 召集和主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议召集及 召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《金发科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下 决议：

一、审议通过《 2014 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2014 年年度股东大会审议。

二、审议通过《 2014 年度总经理工作报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、听取《金发科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》（非表决 事项）

《金发科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、听取《金发科技股份有限公司 2014 年度董事会审计委员会履职情况报

1

告》（非表决事项）

《金发科技股份有限公司 2014 年度董事会审计委员会履职情况报告》全文 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《 2014 年年度报告》及其摘要

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2014 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司 2014 年年度报告》及《金发科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《 2014 年度财务决算报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2014 年年度股东大会审议。

七、审议通过《 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2014 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《 2014 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2014 年实现净利润 为 24,448.26 万元(母公司)。公司拟按照公司章程有关规定，提取 10%法定公积 金 2,444.83 万元。提取法定公积金后，可供股东分配的利润为 22,003.44 万元， 加上上年结存的未分配利润 52,427.88 万元，合计共有未分配利润 74,431.32 万元。

按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海 证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，坚持股东回 报理念和分红政策的连续稳定，公司 2014 年度利润分配预案如下：

以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本 25.6 亿股为基数，每 10 股派发现金股 利 1 元（含税），共计现金分红 25,600.00 万元，其余未分配利润 48,831.32 万元

2

待以后年度分配；本年度不送红股、不作资本公积金转增。

公司独立董事对以上利润分配预案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2014 年年度股东大会审议。

九、审议通过《 2014 年度内部控制评价报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司 章程》相关规定，结合公司实际情况，同意将独立董事的津贴由原来的每年人民 币 8 万元（税前）调整为每年人民币 12 万元（税前）。独立董事出席公司董事会 和股东大会的差旅费依照公司规定报销。

公司独立董事对上述议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2014 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于聘任 2015 年度财务和内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务和内 部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。

公司独立董事对上述议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2014 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交

3

2014 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的公告》全文 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《 2015 年第一季度报告》及其摘要

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司 2015 年第一季度报告》及《金发科技股份有限公 司 2015 年第一季度报告正文》的全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2014 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》全文详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2014 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015 年修订）》全文详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2014 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》全文详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、审议通过《股东分红回报规划（ 2015-2017 年）》

公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

4

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2014 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017 年）》全文详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于 2014 年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司另行发 出的关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十一日

5