Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 27, 2014

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2014-031

金发科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第五 次会议通知于2014 年10 月13 日以电子邮件和短信方式发出，会议于2014 年 10 月24 日以现场表决方式召开，会议应到董事11 人，实到董事8 人，其中独 立董事瞿金平先生因教学任务未能亲自出席会议，委托独立董事陈舒女士代为出 席并行使表决权，董事聂德林先生、宁红涛先生因公出差未能亲自出席会议，委 托董事长袁志敏先生代为出席并行使表决权。会议由董事长袁志敏先生召集和主 持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议,会议召集及召开方式 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经出席会议董事审议并 表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《金发科技股份有限公司2014 年第三季度报告》

表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《金发科技股份有限公司2014 年第三季度报告》的全文详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《金发科技股份有限公司关于会计政策变更和财务信息调整 的议案》

表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

根据财政部2014 年新修订的企业会计准则的有关规定，公司于2014 年7 月1 日执行新准则，对长期股权投资、可供出售金融资产进行了调整，并根据相 关规定进行了追溯调整。公司独立董事发表独立意见，明确表示同意。

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站披露的《金发科技股份有限公司关于会计政策变更和财务信息 调整的公告》。

三、审议通过《金发科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂

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时补充流动资金的议案》

表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

为了继续提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据 相关法律法规等规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划 的前提下，董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超 过12 亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后12 个月内。

独立董事、监事会和保荐机构广发证券股份有限公司发表了明确同意意见。 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站披露的《金发科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》。

四、审议通过《金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实 施主体和实施地点的议案》

表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。此项议案尚须提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

独立董事、监事会和保荐机构广发证券股份有限公司发表了明确同意意见。 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站披露的《金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项 目实施主体和实施地点的公告》。

五、审议通过《金发科技股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。此项议案尚须提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站披露的《金发科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。 六、审议通过《金发科技股份有限公司关于选举独立董事的议案》。

表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。

因工作原因，公司独立董事瞿金平先生申请辞去公司独立董事职务，同时一 并辞去公司董事会相关专门委员会委员职务。根据中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培 训工作指引》及《公司章程》的有关规定，瞿金平先生的原提名人熊海涛女士提

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名段雪先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会一致。

上述独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资 格。同时，独立董事候选人已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，且与 公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。公司 将于股东大会召开前向上海证券交易所报送独立董事候选人的材料，确认独立董 事候选人的任职资格。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，本议案 需提交2014 年第一次临时股东大会审议，经股东大会选举产生新的独立董事。 在此之前，瞿金平先生仍将依据相关法律、法规及公司章程的规定履行独立董事 及董事会专门委员会委员的相关职责。

独立董事候选人简历参见附件。第五届董事会独立董事发表独立意见，明确 表示同意。

七 、 审议通过《金发科技股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大 会的议案》

表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

关于2014 年第一次临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司 另行发出的关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的公告。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 2014 年 10 月 28 日

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附件：独立董事候选人简历

段雪，男，1957 年 1 月出生，毕业于北京化工大学并获中国科学院博士学位， 北京化工大学教授，博士生导师，中国科学院院士，应用化学家。现担任中国科 学院咨询委员会委员、Structure and Bonding 编委、国际粘土协会成员、国家安全 生产专家组专家、北京化工大学学位委员会副主任等多项学术职务。

在 J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater.等国际重要刊物以及 AIChE J.，Chem. Eng. Sci.等国际主流化工刊物上发表了一批学术论文，主持了《青 海盐湖资源综合利用》等多项中国科学院和国家自然科学基金委的战略咨询项目。 获国家发明专利授权 60 余件和美国专利授权 5 件，其中大部分获得实际应用。获 国家技术发明二等奖 2 项和国家科技进步二等奖 1 项等多项科技成果奖励，先后 获国家有突出贡献的中青年专家、中国青年科技奖、全国“五一”劳动奖章、全国 杰出专业技术人才、“长江学者奖励计划”特聘教授等荣誉称号。

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