Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 25, 2014

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2014-025

金发科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四次会议通知 于2014 年8 月11 日以电子邮件和短信方式发出，会议于2014 年8 月22 日以现场表决方式 召开，会议应到董事11 人，实到董事9 人，其中独立董事齐建国因公出差未能亲自出席会 议，委托独立董事卢馨代为出席并行使表决权；独立董事瞿金平因公出差未能亲自出席会议， 委托独立董事陈舒代为出席并行使表决权。会议由董事长袁志敏先生召集和主持,公司部分 监事会成员及高级管理人员列席了本次会议,会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公 司法》和公司章程的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《金发科技股份有限公司2014 年半年度报告》及其摘要

表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《金发科技股份有限公司2014 年半年度报告》及《金发科技股份有限公司2014 年半年 度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《金发科技股份有限公司2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》

表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《金发科技股份有限公司2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《金发科技股份有限公司关于设立大连商品交易所期货品种指定交割仓 库的议案》

由于业务发展需要，董事会决定向大连商品交易所申请新增聚乙烯期货品种交割仓业 务。同时，同意江苏金发科技新材料有限公司向大连商品交易所申请设立聚丙烯、聚乙烯期 货品种指定交割仓库。

表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2014 年 8 月 26 日

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