Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 5, 2014

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2014-019

金发科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金发科技”）第五届董事会第二 次会议通知于2014 年5 月24 日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2014 年6 月4 日以通讯表决方式召开。会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经全体董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于投资设立武汉金发科技有限公司（暂定名）的议案》

为完善和优化公司国内研发和生产布局，为客户提供更好的产品和服务，进 一步做大做强公司主营业务，公司拟在武汉经济技术开发区设立全资子公司，具 体方案如下：

• （一）公司名称：武汉金发科技有限公司（暂定名）；

• （二）经营范围：塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、 危险化学品除外）；降解塑料制品制造；新材料技术咨询、交流服务； 企业自有资金投资；物流代理服务；材料科学研究、技术开发；电子设 备回收技术咨询服务；金属制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）； 办公用机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；场 地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓储业（不含原油、成品 油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；生物分解塑料制品制造； 仓储代理服务；新材料技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品 除外）；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设 备制造；泡沫塑料制造；再生物资回收与批发。

• （三）注册资本：人民币3 亿元；

• （四）发起人：金发科技股份有限公司；

• （五）出资方式：以自有资产或货币出资；

• （六）为高效完成上述工作，董事会同意授权董事长袁志敏先生及其授权代表 签署有关文件或协议及办理相关事宜。

上述第（一）、（二）、（三）项以工商登记机关核定为准。

表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 2014 年 6 月 6 日