Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 28, 2014

金发科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》和金发科技股份有限 公司（以下简称：“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定， 基于独立判断的立场，我们作为公司的独立董事就2014年4月25日召开的第四届 董事会第二十五次会议审议相关事项分别发表如下意见：

一、 关于公司2013年度利润分配相关事项

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求及 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公 司董事会已经向全体独立董事提交了上述议案的相关资料，独立董事均审阅了所提 供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、 完整的基础上，基于独立判断，全体独立董事认为：该利润分配预案既充分考虑了 广大股东的利益，又符合公司目前的实际情况，有利于公司长远发展，不存在损害 公司和股东利益的情况。因此，全体独立董事同意公司《2013年度利润分配预案》， 并提请股东大会审议。

二、 关于续聘2014年财务审计机构和内部控制审计机构

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为本公司提供 了多年的优质审计服务，公司2014年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本 公司财务审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司相对熟悉，聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构，有利于公司内控的不断完善。

综上，全体独立董事同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会审议。

三、 关于公司董事会换届选举的独立意见

公司第五届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规的相关规定，在对第五届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职 业操守等情况进行了解的基础上，我们认为：第五届董事会董事候选人具备担任上 市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定 的不适合担任上市公司董事的情形。

全体独立董事同意提名：陈义、蔡彤旻、李南京、聂德林、宁红涛、熊海涛、 袁志敏为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名：陈舒、卢馨、瞿金平、齐 建国为公司第五届董事会独立董事候选人；同意将选举公司第五届董事会董事的议案 提交股东大会审议。

四、 关于为下属子公司各类融资提供担保的独立意见

为满足2014年度子公司融资需要，公司拟为子公司提供担保，并将该事项提交 于2014年4月25日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议，公司董事会向我们 提供了有关材料。我们独立审查了公司提供的相关材料并主动调查获取了相关信息。 在对材料认真审核并基于独立判断的立场，我们认为：

结合子公司的银行借款筹资计划来看，公司为子公司提供担保是子公司业务发 展的切实需要，也是为了确保子公司银行融资渠道的畅通。

同时，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，按照每次担 保发生前逐笔提交公司董事会、股东大会审议履行对外担保审批程序，程序重复， 耗时长。因此在科学合理预计的前提下，由年度股东大会一次性审议公司为子公司 提供担保事项，简化了审核程序，节约了时间。同时，鉴于被担保对象为公司子公 司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和 股东无不利影响，也不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此发表独立意见。

（本页以下无正文，下转签字页）