Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 14, 2014

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2014-006

金发科技股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“本公司”）第四届董事 会任期已于 2014 年 3 月 20 日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称 “本次换届选举”），本公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人 任职资格等事项公告如下：

一、第五届董事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的规定，第五届董事会将由 11 名董事组成， 其中独立董事 4 名（包括至少一名会计专业人士），董事任期自相关股东大会选 举通过之日起计算，任期三年。

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。

• 二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件） （一）非独立董事候选人的推荐

在本公告发布之日，单独或者合并持有本公司已发行股份总数 5%以上的股 东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股 份总数 1%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事 候选人。

三、本次换届选举的程序

• 1、推荐人在 2014 年 4 月 24 日 17:00 前按本公告约定的方式向本公司推荐

• 董事候选人并提交相关文件；

• 2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对初选的董事人选

• 进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会；

• 3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会会议确定董事候选人名单，并

• 以提案的方式提请本公司股东大会审议；

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4、董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；

5、本公司自确定提名之日起两个交易日内，将独立董事候选人的有关材料 （包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送上海证券交易 所进行备案审核。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，本公司不得 将其提交股东大会选举为独立董事。

四、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等规定，本公司董事候选人应为自然人，有 下列情形之一的，不能担任本公司董事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的

• 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、三年内受中国证监会行政处罚；

• 7、三年内受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

• 8、处于中国证监会认定的市场禁入期；

• 9、处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间；

• 10、法律、行政法规或部门规章规定的不能担任董事的其他情形。

除上述要求外，董事候选人还应符合《上海证券交易所上市公司董事选任与

行为指引（2013 年修订）》中有关董事任职资格的各项规定。

• （二）独立董事任职资格

• 独立董事除具备法律、行政法规及其他规范性文件中规定的董事任职资格之

外，还必须满足下述条件：

• 1、具有中国证监会有关规定所要求的独立性；

• 2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

  • 3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

• 4、《公司章程》规定的其他条件。

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• 5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

• （1）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直 系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

• （2）直接或间接持有本公司已发行股份 1％以上或者是本公司前十名股东 中的自然人股东及其直系亲属；

• （3）在直接或间接持有本公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在本公

• 司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

  • （4）在本公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

• （5）为本公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询

• 等服务的人员；

• （6）在本公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单

• 位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担 任董事、监事或者高级管理人员；

  • （7）近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

  • （8）近三年曾被中国证监会行政处罚的人员；

  • （9）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

  • （10）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评的人员；

  • （11）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席

• 董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上的人员；

  • （12）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符的人员；

• （13）法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》规定不具备独立性 的其他人员；

  • （14）中国证监会和上海证券交易所认定不具备独立性的其他人员。

除上述要求外，独立董事候选人还应符合《上海证券交易所上市公司独立董 事备案及培训工作指引》中有关独立董事任职资格和独立性的各项规定。

• 五、推荐人应提供的相关文件

• （一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

• 1、董事候选人推荐书（原件）；

• 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

  • 3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

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• 4、如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查），

• 如在提名时未取得独立董事资格证书，应书面承诺参加最近一次独立董事资格培 训，并取得独立董事资格证书；

• 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

• 3、证券账户卡复印件（原件备查）。

• （三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

• 2、如采取亲自送达的方式，则必须在 2014 年 4 月 24 日 17:00 前将相关文

• 件送达至本公司指定联系人处方为有效；

• 3、如采取邮寄的方式，则必须在 2014 年 4 月 24 日 17:00 前将相关文件传

• 真至 020-66818881，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“董事候选人推荐 书”的原件必须在 2014 年 4 月 24 日 17:00 前邮寄至本公司指定联系人处方为有 效（收到时间以本地邮戳为准）。

六、联系方式

联系人：李旋 曹思颖

联系部门：证券部

联系电话：020-66818881 联系传真：020-66818881 联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 邮政编码：510663

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 2014 年 4 月 15 日

附件：金发科技股份有限公司第五届董事会董事候选人推荐书

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附件：

金发科技股份有限公司第五届董事会董事候选人推荐书

推荐人：	推荐人：	推荐人：	联系电话：	联系电话：
推荐的候选人类别：□董事 □独立董事 （请在董事类别前打“√”）
推荐的候选人信息
姓名：		出生年月：		性别：
联系电话：		身份证号码：
传真：		电子邮箱：
是否符合本公告规定的任职资格：□是□否
	（包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等，可
	另附纸张）
简历
	（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持
	有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
	交易所惩戒等情况的说明，可另附页）
其他说明
（如有）
推荐人：（盖章/签字）
推荐日期：

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