Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 5, 2013

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013-040

金发科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十次 会议通知于2013 年7 月25 日以书面、电子邮件及传真等方式发出，会议于2013 年8 月5 日召开，会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事9 人，董事熊海涛因公 出差未能出席会议，独立董事梁振锋因教学任务未能出席会议。会议召集及召开方式 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生召集和主持。 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《2013 年半年度报告及其摘要》

表决结果为：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过《关于2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果为：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 2013 年8 月5 日

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