Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Apr 23, 2018

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2018-017 债券代码：136783 债券简称：16 金发01

金发科技股份有限公司

关于召开2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年5月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

• 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次 2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年5 月15 日 14 点30 分

召开地点：广州市科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018 年5 月15 日

至2018 年5 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	2017 年度董事会工作报告	√
2	2017 年度监事会工作报告	√
3	2017 年年度报告及其摘要	√
4	2017 年度财务决算报告	√
5	2017年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告	√
6	2017 年度利润分配方案	√
7	关于聘任2018年度财务和内部控制审计机构 的议案	√
8	关于为下属子公司各类融资提供担保的议案	√
9	《金发科技股份有限公司股东分红回报规划 （2018-2020 年）》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议 审议通过，相关公告已于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：6-9

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600143	金发科技	2018/5/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员 身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、有效持股证明办理登记手续；

3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任 公司融资融券登记结算业务实施细则》和《上海证券交易所融资融券交易实施细 则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并 以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉

公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券 公司的名义为投资者行使；

4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易 所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施 指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央 结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所 涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件 下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使；

5、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人 身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可 采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有 效。

（二）登记地点及登记资料送达地点

金发科技股份有限公司证券部

地址：广州市科学城科丰路33 号 邮编：510663

（三）登记时间

2018 年5 月14 日，上午8:30-12:00,下午14:00-17:00。

六、 其他事项

（一）出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理

（二）联系电话：020—66818881 传真：020—66221898

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 2018 年 4 月 24 日

附件1：授权委托书

 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金发科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年5 月 15 日召开的贵公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017年度董事会工作报告
2	2017年度监事会工作报告
3	2017年年度报告及其摘要
4	2017年度财务决算报告
5	2017 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告
6	2017年度利润分配方案
7	关于聘任2018 年度财务和内部控制审 计机构的议案
8	关于为下属子公司各类融资提供担保 的议案
9	《金发科技股份有限公司股东分红回 报规划（2018-2020年）》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。