Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Mar 29, 2017

金发科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会议资料

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2017 年 4 月

金发科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 KINGFA SCI.&TECH. CO., LTD

目 录

金发科技股份有限公司2017 年第二次临时股东大会议程 ........ 1 金发科技股份有限公司股东大会会议须知 ..................... 2 关于重大资产重组继续停牌的议案 ........................... 4

金发科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 KINGFA SCI.&TECH. CO., LTD

金发科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间

• 现场会议召开时间：2017 年 4 月 6 日（星期四）下午 14:45 网络投票时间：2017 年 4 月 6 日

• 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

• 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• 二、现场会议地点：广州市科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公 司行政大楼

• 三、主持：袁志敏 董事长

• 四、记录：宁凯军 董事会秘书

五、主要议程

• 1、主持人宣布会议开始

• 2、审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》

• 3、会议登记终止，与会股东及股东代表对各项议案投票表决

• 4、统计表决结果

• 5、监事会主席介绍出席情况，宣布到会的有表决权股份数，并

宣布表决结果

• 6、见证律师宣读法律意见书

• 7、出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决议

• 8、主持人宣布会议结束

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金发科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 KINGFA SCI.&TECH. CO., LTD

金发科技股份有限公司股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利进行，根据《金发科技股份有限公司股东大 会议事规则（2015 年修订）》的有关规定，特制定股东大会会议须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相 关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、 表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询 应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。

四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股 东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决 时不进行发言。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员 外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次股东大会见证律师为广东南国德赛律师事务所律师。

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金发科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 KINGFA SCI.&TECH. CO., LTD

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、 录音及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权 益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、根据《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015 年修

订）》第三十六条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股 东的质询做出解释和说明。 有下列情形之一的，董事、监事、高级 管理人员可以拒绝回答质询，但应当向质询者说明理由：

（一）质询与议题无关；

• （二）质询事项尚未明确结论，有待进一步调查或核实；

• （三）回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东的

• 共同利益；

  • （四）涉及需要披露但披露时点尚未届至的信息；

（五）其他重要事由。

• 《上市公司重大资产重组管理办法》

第七条 任何单位和个人对所知悉的重大资产重组信息在依法披 露前负有保密义务；

《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》

第二条 上市公司应当审慎行使停牌权利，不得以申请停牌代替 公司及相关方履行信息保密义务。

根据以上规定和要求，公司董监高依法依规在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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议案一：

关于重大资产重组继续停牌的议案

各位股东及股东代表：

因金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资 产的重大事项，经公司申请，公司股票已于 2017 年 1 月 9 日起停牌， 停牌期间，公司按规定履行了相关信息披露义务。

自公司股票停牌以来，公司与有关各方严格按照中国证监会和上 海证券交易所等监管机构的规定，积极推进本次重组的各项工作，组 织本次重组涉及的中介机构开展尽职调查、对重组方案的协商与论证 等相关工作。

由于本次重大资产重组标的涉及海外资产，且分布在不同国家， 重组涉及的工作量较大，相关尽职调查、审计、评估工作较为复杂， 公司需继续与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行进 一步沟通、协商和论证，同时相关尽职调查、审计和评估工作仍在进 行当中，具有不确定性，因此预计公司无法在 2017 年 4 月 9 日前按 照相关规定披露重组方案。

为确保本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组交 易的顺利进行，维护投资者利益，公司将向上海证券交易所申请延期 复牌，公司股票自 2017 年 4 月 9 日起继续停牌，预计继续停牌不超 过一个月。停牌期间公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息 披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及 时公告并复牌。

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上述议案已经 2017 年 3 月 20 日召开的公司第五届董事会第二十 四次（临时）会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

金发科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 6 日

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