Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 28, 2014

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2014-015

金发科技股份有限公司

关于召开2013 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

•  股东大会召开日期：2014年5月21日

•  股权登记日：2014年5月19日

•  是否提供网络投票：否

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）第四届董事会第二 十五次会议于2014年4月25日以现场表决方式召开，会议审议通过了《金发科技股份 有限公司关于召开2013年年度股东大会的议案》。现将会议通知如下：

一、会议基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年年度股东大会；

  • 2、会议召集人：公司董事会；

  • 3、会议表决方式：现场记名投票表决；

  • 3、会议召开时间：2014 年5 月21 日（星期三）上午9:00，会期半天；

  • 4、会议召开地点：广州科学城科丰路33 号金发科技股份有限公司行政大楼101

会议室；

5、股权登记日：2014 年5 月19 日（星期一）。

二、会议审议事项

（一）普通决议事项

• 1、《金发科技股份有限公司2013 年度董事会工作报告》

2、《金发科技股份有限公司2013 年度监事会工作报告》

• 3、《金发科技股份有限公司2013 年年度报告》及其《摘要》

4、《金发科技股份有限公司2013 年度财务决算报告》

• 5、《金发科技股份有限公司2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

• 6、《金发科技股份有限公司2013 年度利润分配方案》

• 7、《金发科技股份有限公司关于聘任2014 年度财务和内部控制审计机构及确定

• 其费用的议案》

  • 8、《金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》

  • 9、《金发科技股份有限公司关于为子公司各类融资提供担保的议案》

• 10、《金发科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》 （该议案需要采用逐

• 项表决及累积投票方式）

  • （1）选举袁志敏为第五届董事会董事

  • （2）选举熊海涛为第五届董事会董事

  • （3）选举李南京为第五届董事会董事

  • （4）选举蔡彤旻为第五届董事会董事

  • （5）选举聂德林为第五届董事会董事

  • （6）选举陈义为第五届董事会董事

  • （7）选举宁红涛为第五届董事会董事

  • （8）选举陈舒为第五届董事会独立董事

  • （9）选举瞿金平为第五届董事会独立董事

  • （10）选举卢馨为第五届董事会独立董事

  • （11）选举齐建国为第五届董事会独立董事

11、《金发科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》 （该议案需要采用逐 项表决及累积投票方式）

（1）选举陈国雄为第五届监事会监事

• （2）选举叶南飚为第五届监事会监事

• （3）选举张世中为第五届监事会监事

• （二）特别决议事项

12、《金发科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

该议案为特别决议表决事项，必须经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

（三）非审议事项

• 《金发科技股份有限公司2013 年度独立董事述职报告》

三、会议出席对象

• 1、本次股东大会的股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师等。

四、股东大会登记事项

• 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席

• 的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公 司办理登记；

• 2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理

• 登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、 股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记；

  • 3、外地股东可用信函或传真的方式登记；

  • 4、登记时间：2014年5月20日9:00—11:30,13:30—17:00；

  • 5、登记地点：广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司证券部，邮政编码：

510663。

五、其他事项

• 1、本次现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会；

• 3、联系人：宁凯军 李旋 曹思颖

• 4、联系电话：（020）66818881

• 5、传真：（020）66818881

特此通知。

金发科技股份有限公司董事会

2014年4月29日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席金发科技股份有限公司 2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量（股）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权的指示（如委托人不作具体指示，则代表受托 人可以按自己的意思表决）：

	人可以按自己的意思表决）：
序号	议 案		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《金发科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2	《金发科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3	《金发科技股份有限公司2013年年度报告》及其《摘要》
4	《金发科技股份有限公司2013年度财务决算报告》
5	《金发科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6	《金发科技股份有限公司2013年度利润分配方案》
7	《金发科技股份有限公司关于聘任2014年度财务和内部控制审计机构及确定其费用的议案》
8	《金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》
9	《金发科技股份有限公司关于为子公司各类融资提供担保的议案》
10	《金发科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
(1)	选举袁志敏为第五届董事会董事
(2)	选举熊海涛为第五届董事会董事
(3)	选举李南京为第五届董事会董事

(4)	选举蔡彤旻为第五届董事会董事
(5)	选举聂德林为第五届董事会董事
(6)	选举陈义为第五届董事会董事
(7)	选举宁红涛为第五届董事会董事
(8)	选举陈舒为第五届董事会独立董事
(9)	选举卢馨为第五届董事会独立董事
(10)	选举瞿金平为第五届董事会独立董事
(11)	选举齐建国为第五届董事会独立董事
11	《金发科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
(1)	选举陈国雄为第五届监事会监事
(2)	选举叶南飚为第五届监事会监事
(3)	选举张世中为第五届监事会监事
12	《金发科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

（此委托书格式复印有效）