KHC — AGM Information 2016

Jul 12, 2016

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103 地址：台北市大同區涼州街62號 高興昌鋼鐵股份有限公司 電話：(02)25536052

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

本公司股務課所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令之保存期限保存，特此告知。

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 9 8 4 號 國內郵簡

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股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw

~~高~~ 興昌

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貴股 105 出席通知書 本簽到卡未經本公司加 高興昌鋼鐵股份有限公司一○五年股東常會
□親自
東
如 蓋印章者無效。 105 □委託 出席簽到卡
親 本股東決定親自出席一○五年六月十七日舉 時間：105年6月17日(星期五)上午九時正
自 行之本公司一○五年股東常會，即請察照並 地點：高雄巿鼓山區中華一路三一八號(本公司)
出
將出席簽到卡寄交本人收執。
席
請 此 致 股東戶號：
填
寄 高興昌鋼鐵股份有限公司 持有股數：
此
聯
委 ︵ 股東戶名：
託
股東： 出 收
戶號 席 股東通訊地址：
請勿 件
股東： 蓋 代理人姓名：
戶名 章 人
︶ 代理人通訊地址：
年 月 日 簽名或蓋章
編號： 編號：
委託書使用須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代
戶 理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視
高興昌鋼鐵股份有限公司股東印鑑卡 號 為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司
姓 名 出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規
印 定辦理。
稅 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具
身分證字號 一委託書，並以委託一人為限。
別 四、 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住
籍 鑑 址。（受託代理人若非股東，請於股東戶號欄內填
出生年月日 年 月 日 寫身分證字號或統一編號得免填戶號）。
貫 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定
外，其代理之股數不得超過已發行股份總數之百分
縣 區(鄉鎮) 里(村) 鄰 之三。
六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不
戶籍地址 巿 路(街) 段 巷 弄 號之 ( 樓) 得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代
理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦
不得超過已發行股份總數百分之三 。
通訊處 七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人
親自填具 徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或
電 話 登日 年 月 日 股務代理機購受委託擔任徵求人，及股務代理機構
記期 受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章
方式代替之。
八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務課。
九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以
※本印鑑卡如列有股東資料者(集保新戶)，請將印鑑卡及身份証影印本正反面一 電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，
以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
份寄回，以維股東權益，未附身分證影本者視為未完成登記。 委託代理人出席行使之表決權為準。
(
)
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• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視 為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司 出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具 一委託書，並以委託一人為限。

• 四、 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住 址。（受託代理人若非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號得免填戶號）。

• 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定 外，其代理之股數不得超過已發行股份總數之百分 之三。

• 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不 得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代 理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦 不得超過已發行股份總數百分之三 。

• 七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人 親自填具 徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或 股務代理機購受委託擔任徵求人，及股務代理機構 受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章 方式代替之。

• 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務課。 九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前， 以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。

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105.3.23

地址：

寄件人姓名： 電話：

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

廣告 回 信 台灣北區郵政管理局登記證 北台字第14813號

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( 免 貼 郵 票 )

高興昌鋼鐵股份有限公司 股務課 收

1 0 3 台北巿大同區涼州街6 2 號

委 託 書	元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理 人，出席本公司105年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.討論修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.承認104年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.承認104年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.修正「資金貸與他人作業程序」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修正「背書保證作業程序」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限 此一會期)。 此 致 高興昌鋼鐵股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或名稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址

徵求場所及人員簽章處：

召開一○五年股東常會通知書

受文者：股東先生台鑒

一、茲訂於民國105年6月17日(星期五)上午九時正，假高雄市鼓山區中華一路318號(本公司)舉行105年股東常會(受理股東開始報到 時間：上午八時三十分，報到處：同開會地點〉，會議內容：(一)討論修訂「公司章程」案。(二)報告事項：1.104年度營業報告 書。2.監察人查核報告。3.庫藏股買回執行情形報告。4.訂定「本公司道德行為準則」報告。5.104年度員工及董監酬勞分配情 形報告。(三)承認暨討論事項：1.承認104年度營業報告書及財務報表。2.承認104年度盈餘分派案。3.修正「資金貸與他人作業 程序」。4.修正「背書保證作業程序」。(四)臨時動議。

二、依公司法第165條規定，自105年4月19日起至105年6月17日止停止股票過戶登記。

三、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如親自出席時，請於出席通知書上簽名或蓋章後連同出席簽到卡折疊寄回，若委託代理 人出席時，請填蓋委託書及出席簽到卡後全聯折疊寄回(最遲於開會五日前送達本公司股務課)俟經核對資料無誤後即於出席簽到 卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 四、本次股東常會如有股東徵求委託書，資料將於105年5月17日於證券暨期貨發展基金會網站上公告。投資人如欲查詢可直接鍵入 (網址：http：//free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸 入查詢條件即可。(證券代號：2008)

五、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國105年5月18日至民國105年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司『股東會電子投票平台』網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 七、本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務課。

八、本次股東常會恕不發放紀念品。

高興昌鋼鐵股份有限公司董事會 敬啟