KHC — Transaction in Own Shares 2016

Feb 18, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2008 高興昌　公司提供

序號	2	發言日期	105/02/18	發言時間	17:13:44
發言人	林子惠	發言人職稱	財會部經理	發言人電話	07-5556151
主旨	公告本公司董事會決議買回庫藏股維護公司信用及股東權益
符合條款	第	35	款	事實發生日	105/02/18
說明	1.董事會決議日期:105/02/18 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):805725997 5.預定買回之期間:105/02/19~105/04/18 6.預定買回之數量(股):24,400,000 7.買回區間價格(元):7.00~12.00 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):8.85 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,145,000 11.申報前三年內買回公司股份之情形: 第三次買回3,145,000股，尚未辦理註銷。 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 第三次原預定買回27,500,000股，實際買回3,145,000股。為兼顧市場機制，並維護股東權 益，本公司視股價變化採分批買回，所以未能執行完畢。 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 第一案 案 由：為維護公司信用及股東權益，擬執行庫藏股之機制，提請 討論。 說 明： 一、本公司為維護公司信用及股東權益，擬第4次買回庫藏股，預計買回24,400千股，執行 期間自105年2月19日至105年4月18日止，買回價格區間為7元至12元。惟當公司股價低於所 定區間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。 二、依證券交易法相關規定，由董事會出具已考慮公司財務狀況及不影響公司資本維持之聲 明書。 三、依證券交易法第28條之2及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定，本公司買回股份 應公告及申報之主要事項如下： （1）買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。 （2）買回股份之種類：普通股。 （3）買回股份之總金額上限：805,725,997元。 （4） 預定買回之期間與數量：105年2月19日起至105年4月18日止；預計買回24,400千股， 佔本公司發行股份之8.85%。 （5）預計買回之區間價格：7元至12元之間，惟當公司股價低於所訂買回之區間價格下限 時，得繼續執行買回。 （6）買回之方式：自證券集中市場買回。 （7）申報時已持有本公司股份之數量：3,145,000股。 （8）申報前三年內買回本公司股份之情形：3,145,000股。 （9）已申報買回但未執行完畢之情形：無。 （10）檢附董事會聲明書及證券承銷商對買回股份價格之合理性評估 意見，請參閱 (詳如后)。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 高興昌鋼鐵股份有限公司董事會 聲明書 一、本公司經105年2月18日第19屆第5次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二 分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份24,400,000股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之8.85%，且買回股份所需金額上限僅占本 公司流動資產之11.28%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影 響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事 人同意本聲明書之內容，併此 聲明。 高興昌鋼鐵股份有限公司 　　　　　　　　　　　董事長 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 高興昌鋼鐵股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區 間之訂定及對公司財務之影響係在合理範圍之內，尚無重大異常情事。(摘錄自元大證券股 份有限公司評估意見書) 18.其他證期局所規定之事項: 不適用

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