KHC — Board/Management Information 2015

Mar 25, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2008 高興昌　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/25	發言時間	17:37:15
發言人	林子惠	發言人職稱	財會部經理	發言人電話	07-5556151
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/03/25
說明	1.事實發生日:104/03/25 2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:第18屆第14次董事會重要決議事項如下： (1)承認103年度營業報告書及財務報表 (2)承認103年度虧損撥補 (3)通過擬出售屏東縣枋寮鄉屏南段1-40地號部分空地 (4)通過103年度內控聲明書 (5)通過修正「股東會議事規則」 (6)通過修正「董事及監察人選舉辦法」 (7)通過全面改選本公司董事、監察人 (8)通過104年6月23日召開股東常會及議程 (9)通過受理持股1%以上股東提案 (10)通過受理持股1%以上股東獨立董事候選人提名 (11)通過提名獨立董事(計2名)候選人名單 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.