KHC — AGM Information 2014

Mar 26, 2014

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本資料由　 (上市公司) 2008 高興昌　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/26	發言時間	17:22:09
發言人	林子惠	發言人職稱	財會部經理	發言人電話	07-5556151
主旨	董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/26
說明	1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:高雄市鼓山區中華一路318號(本公司) 4.召集事由: 一、報告事項： 　 (1) 102年度營業報告書 (2) 健全營運計畫執行情形報告 (3) 監察人查核報告 二、承認暨討論事項： (1) 承認102年度營業報告書及財務報表 (2) 承認102年度盈餘分派案 (3) 修正「章程」 (4) 修正「取得或處分資產處理程序」 3、臨時動議及其它議案。 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: (1)停止過戶日期：依公司法第165條規定，自 民國103年4月27日起至同年6月25日 股東常會終結之日，停止股票過戶因4月26日適逢星期例假日，凡持有本公司股票 而尚未辦理過戶手續之股東，務請於103年4月25日(星期五)下午五時以前洽本公司 股務課(台北市大同區涼州街62號) 辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑。 (2)凡股票存於台灣證券集中保管股份有限公司之集保帳戶者，本公司將依該公司送 交之資料逕行辦理股東過戶手續。 (3)依公司法第172條之1規定，自民國103年4月21日起至同年4月30日止受理股東就 本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理並敘明聯絡人及 方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所：本公司股務課。 (4)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通 知概依此公告辦理。開會通知書將於股東常會召開30日前寄發持股滿壹仟股(含)以 上之股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名或來電向本公司股務課查詢。 電話：(0２)２５５３６０５２

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