KHC — AGM Information 2013

Oct 7, 2013

股東臨時會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

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103 地址：台北市大同區涼州街62號 高興昌鋼鐵股份有限公司 電話：(02)25536052

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 9 8 4 號 國內郵簡

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股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本公司股務課所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業 務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令之 保存期限保存，特此告知。

~~高~~ 興昌

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貴股 102 出席通知書 本簽到卡未經本公司加 高興昌鋼鐵股份有限公司一○二年第一次股東臨時會
□親自
東
如 蓋印章者無效。 102 □委託 出席簽到卡
親 本股東決定親自出席一○二年九月二十五日 時間：102年9月25日(星期三)上午九時正
自 舉行之本公司一○二年第一次股東臨時會， 地點：高雄巿鼓山區中華一路三一八號(本公司)
出
即請察照並將出席簽到卡寄交本人收執。
席
請 此 致 股東戶號：
填
寄 高興昌鋼鐵股份有限公司 持有股數：
此
聯
委 ︵ 股東戶名：
託
股東： 出 收
戶號 席 股東通訊地址：
請勿 件
股東： 蓋 代理人姓名：
戶名 章 人
︶ 代理人通訊地址：
年 月 日 簽名或蓋章
編號： 編號：
(
)
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102 高興昌鋼鐵股份有限公司退回股款現金匯撥申請書

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高興昌鋼鐵股份有限公司股東印鑑卡 戶號
姓 名
印
身分證字號 稅
別
鑑
籍
出生年月日 年 月 日
貫
縣 區(鄉鎮) 里(村) 鄰
戶籍地址 巿 路(街) 段 巷 弄 號之 ( 樓)
通訊處
登日
電 話 年 月 日
記期
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102	高興昌鋼鐵股份有	高興昌鋼鐵股份有	高興昌鋼鐵股份有	高興昌鋼鐵股份有	高興昌鋼鐵股份有	高興昌鋼鐵股份有	限公	限公	司退回股款現金匯撥申請書	司退回股款現金匯撥申請書	司退回股款現金匯撥申請書	司退回股款現金匯撥申請書	司退回股款現金匯撥申請書	司退回股款現金匯撥申請書	司退回股款現金匯撥申請書	司退回股款現金匯撥申請書	司退回股款現金匯撥申請書	司退回股款現金匯撥申請書
股東 戶號							股東 戶名
原登記 匯款帳號
銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)		( 7 位 ) 局 號						( 7 位 ) 帳 號						原 留 印 鑑

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號(由左方依次填 寫)並加蓋原留印鑑於 102年10月15日前寄回，帳號無誤則免寄回。 二、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

三、不採用匯款或因資料不符致遭退匯者，一律依通訊地址扣除郵資 後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

※本印鑑卡如列有股東資料者(集保新戶)，請將印鑑卡及身份証影印本 正反面一份寄回，以維股東權益，未附身分證影本者視為未完成登記。

102.08.08

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地址： 廣告 回 信
寄件人姓名： 台灣北區郵政管理局登記證
電話： 北台字第14813號
( 免 貼 郵 票 )
高興昌鋼鐵股份有限公司 台北分公司 收
1 0 3 台北巿大同區涼州街6 2 號
委 託 書 委託人（股東） 編號
格式一 格式二 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
一、茲委託 君(須 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋
姓 名
由委託人親自填寫，不得以 章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年9月25日舉行之 或名稱
蓋章方式代替)為本股東代理 102年第一次股東臨時會，代理本股東就下列各項議案行使本股
徵 求 人 簽名或蓋章
人，出席本公司102年9月25 東所委託表示之權利與意見：
日舉行之102年第一次股東臨 1.擬出售冷軋廠資產或設備轉投資案。 戶 號
時會，代理本股東就會議事 □1.贊成□2.反對□3.棄權 姓 名
項行使股東權利，並得對會 2.現金減資案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 或 名 稱
議臨時事宜全權處理之。 3.臨時動議及其他議案。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
二、請將出席簽到卡寄交代理人 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 戶 號
收執，如因故改期開會，本 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名
委託書仍屬有效(限此一會 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 或名稱
期)。 屬有效（限此一會期）。 身分證字號
或統一編號
此 致 此 致
高興昌鋼鐵股份有限公司 高興昌鋼鐵股份有限公司 住 址
授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日
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召開一○二年第一次股東臨時會通知書

受文者：股東先生台鑒

• 一、茲訂於民國102年9月25日(星期三)上午九時正，假高雄市鼓山區中華一路318號(本公司)舉行 102年第一次股東臨時會(受理股東開始報到時間：上午八時三十分，報到處：同開會地點)，會 議內容：(一)報告事項：冷軋廠及熱裂解廠資產減損報告。(二)討論事項：1.擬出售冷軋廠資 產或設備轉投資案。2.現金減資案。(三)臨時動議及其他議案。

• 二、擬出售冷軋廠資產或設備轉投資之要領：冷軋廠由於售價不敷成本等因素，已於101年6月份起 暫停生產，102年6月11日公司經營治理會議評估為不符合生產效益建議全面停工，102年7月30 日提經第18屆第8次董事會通過在案，本案提交股東臨時會討論通過後授權董事會辦理出售冷軋

• 請 廠資產或設備轉投資等事宜。

• 沿 虛 三、依公司法第165條規定，自102年8月27日起至102年9月25日止停止股票過戶登記。 線 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如親自出席時，請於出席通知書上簽名或蓋章後連同 先 出席簽到卡折疊寄回，若委託代理人出席時，請填蓋委託書及出席簽到卡後全聯折疊寄回(最遲 摺 於開會五日前送達本公司)俟經核對資料無誤後即於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東 再 或貴股東代理人收執，以憑出席股東臨時會。

• 撕

• 五、本次股東臨時會如有股東徵求委託書，資料將於102年9月9日於證券暨期貨發展基金會網站上公 告。投資人如欲查詢可直接鍵入(網址：http：//free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料 免費查詢系統』點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。(證券代 號：2008)

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 七、本次股東臨時會委託書之統計驗證機構為本公司股務課。

• 八、本次股東臨時會恕不發放紀念品。

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視 為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代 理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司 出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具 一委託書，並以委託一人為限。

• 四、 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住 址。（受託代理人若非股東，請於股東戶號欄內填 請 寫身分證字號或統一編號得免填戶號）。 沿

• 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定 虛 外，其代理之股數不得超過已發行股份總數之百分 線 之三。 先

• 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不 摺 得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代 再

• 理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦 不得超過已發行股份總數百分之三 。 撕

• 七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人 親自填具 徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或 股務代理機購受委託擔任徵求人，及股務代理機構 受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章 方式代替之。

• 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司台北分公 司。

• 九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至 遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之 表決權為準。

高興昌鋼鐵股份有限公司董事會 敬啟