KHC — AGM Information 2013

Oct 7, 2013

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

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103 地址：台北市大同區涼州街62號 高興昌鋼鐵股份有限公司 電話：(02)25536052

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 9 8 4 號 國內郵簡

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股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本公司股務課所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業 務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令之 保存期限保存，特此告知。

高興昌

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----- Start of picture text ----- 貴股 102 出席通知書 本簽到卡未經本公司加 高興昌鋼鐵股份有限公司一○二年股東常會□親自東如 蓋印章者無效。 102 □委託 出席簽到卡親 本股東決定親自出席一○二年六月二十六日 時間：102年6月26日(星期三)上午九時正自 舉行之本公司一○二年股東常會，即請察照 地點：高雄巿鼓山區中華一路三一八號(本公司)出並將出席簽到卡寄交本人收執。席請 此 致 股東戶號：填寄 高興昌鋼鐵股份有限公司 持有股數：此聯委 ︵ 股東戶名：託股東： 出 收戶號 席 股東通訊地址：請勿 件股東： 蓋 代理人姓名：戶名 章 人︶ 代理人通訊地址：年 月 日 簽名或蓋章編號： 編號：委託書使用須知一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視高興昌鋼鐵股份有限公司股東印鑑卡 戶號 為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。理人者視為委託出席。二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司姓 名 出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規印 定辦理。三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具身分證字號 稅 一委託書，並以委託一人為限。別 四、 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東，請於股東戶號欄內填出生年月日 年 月 日 籍 鑑 寫身分證字號或統一編號得免填戶號）。貫 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過已發行股份總數之百分縣 區(鄉鎮) 里(村) 鄰 之三。六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不戶籍地址 巿 路(街) 段 巷 弄 號之 ( 樓) 得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過已發行股份總數百分之三 。七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人通訊處 親自填具 徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或登日 股務代理機購受委託擔任徵求人，及股務代理機構電 話 年 月 日 受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章記期 方式代替之。八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司台北分公司。九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至※本印鑑卡如列有股東資料者(集保新戶)，請將印鑑卡及身份証影印本正反面一 遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之份寄回，以維股東權益，未附身分證影本者視為未完成登記。 表決權為準。()----- End of picture text -----

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視 為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司 出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具 一委託書，並以委託一人為限。

• 四、 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住 址。（受託代理人若非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號得免填戶號）。

• 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定 外，其代理之股數不得超過已發行股份總數之百分 之三。

• 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不 得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代 理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦 不得超過已發行股份總數百分之三 。

• 七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人 親自填具 徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或 股務代理機購受委託擔任徵求人，及股務代理機構 受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章 方式代替之。

• 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司台北分公 司。

• 九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至 遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之 表決權為準。

102.04.16

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

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----- Start of picture text ----- 地址： 廣告回信寄件人姓名： 台灣北區郵政管理局登記證電話： 北台字第14813號( 免 貼 郵 票 )高興昌鋼鐵股份有限公司 台北分公司 收1 0 3 台北巿大同區涼州街6 2 號委 託 書 委託人（股東） 編號格式一 格式二 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章一、茲委託 君(須 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋姓 名由委託人親自填寫，不得以 章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月26日舉行之 或名稱蓋章方式代替)為本股東代理 股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之徵 求 人 簽名或蓋章人，出席本公司102年6月26 權利與意見：日舉行之股東常會，代理本 1.承認101年度營業報告書及財務報表。□1.承認□2.反對□3.棄權 戶 號股東就會議事項行使股東權 2.承認101年度虧損撥補案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 姓 名利，並得對會議臨時事宜全 3.修正「股東會議事規則」。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 或名稱權處理之。 4.臨時動議及其他議案。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章二、請將出席簽到卡寄交代理人 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 戶 號收執，如因故改期開會，本 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名委託書仍屬有效(限此一會 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 或名稱期)。 屬有效（限此一會期）。 身分證字號或統一編號此 致 此 致高興昌鋼鐵股份有限公司 高興昌鋼鐵股份有限公司 住 址授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日----- End of picture text -----

召開一○二年股東常會通知書

受文者：股東先生台鑒

• 一、茲訂於民國102年6月26日(星期三)上午九時正，假高雄市鼓山區中華一路318號(本公司)舉行102年股東常會(受理股東開始報到 時間：上午八時三十分，報到處：同開會地點〉，會議內容：(一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.本公司首次採用IFRSs對 保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。3.監察人查核報告。(二)承認暨討論事項：1.承認101年度營業報告書及財務報 表。2.承認101年度虧損撥補案。3.修正「股東會議事規則」。(三)臨時動議及其他議案。

• 二、依公司法第165條規定，自102年4月28日起至102年6月26日止停止股票過戶登記。

• 三、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如親自出席時，請於出席通知書上簽名或蓋章後連同出席簽到卡折疊寄回，若委託代理 人出席時，請填蓋委託書及出席簽到卡後全聯折疊寄回(最遲於開會五日前送達本公司)俟經核對資料無誤後即於出席簽到卡內加 蓋登記章，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 四、本次股東常會如有股東徵求委託書，資料將於102年5月24日於證券暨期貨發展基金會網站上公告。投資人如欲查詢可直接鍵入 (網址：http：//free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸 入查詢條件即可。(證券代號：2008)

五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

六、本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務課。

七、本次股東常會恕不發放紀念品。

高興昌鋼鐵股份有限公司董事會 敬啟