KHC — AGM Information 2013

Mar 29, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2008 高興昌　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/29	發言時間	17:37:16
發言人	林子惠	發言人職稱	財會部經理	發言人電話	07-5556151
主旨	公告召開本公司102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/29
說明	1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:高雄市鼓山區中華一路三一八號(本公司) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)101年度營業報告書 (2)本公司首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告 (3)監察人查核報告 二、承認暨討論事項： (1)承認101年度營業報告書及財務報表 (2)承認101年度虧損撥補案 (3)修正「股東會議事規則」 三、臨時動議及其它議案 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項: (1)停止過戶日期：依公司法第165條規定，自民國102年4月28日起至同年6月26日股東 常會終結之日，停止股票過戶。最後過戶日102年4月27日(星期六),適逢星期例假日, 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，務請於102年4月26日(星期五) 下午五時以前洽本公司股務課(台北市大同區涼州街62號)辦理過戶手續，郵寄過戶者 以郵戳日期為憑。 (2)凡股票存於台灣證券集中保管股份有限公司之集保帳戶者，本公司將依該公司送交 之資料逕行辦理股東過戶手續。 (3)依公司法第172條之1規定，自民國102年4月22日起至同年5月2日止受理股東就本次 股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理並敘明聯絡人及方式， 以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所：本公司股務課。 (4)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知 概依此公告辦理。開會通知書將於股東常會召開30日前寄發持股滿壹仟股(含)以上之 股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名或來電向本公司股務課查詢。 電話：(0２)２５５３６０５２ 特此公告

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