KeeTai — AGM Information 2021

Aug 6, 2021

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100003 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
基泰建設股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱
中國信託商業銀行代理部
138
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 親自出席無須寄回
客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2538）
國 內
郵 資 已 付
1
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※
1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.
※ com.tw)電子投票行使表決權。 ※
※個人資料運用告知條款※ ※ 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴， ※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 ※ 且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度 ※
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 ※ 者，禁止股東進入股東會會場。 ※
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 ※ 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。 ※
理等因素而得不依您的請求為之。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
開 會 通 知 書
一、 茲訂於民國110年6月16日上午9時整假台北市中正區衡陽路51號6樓(願景廳�)舉行本公司110年 股東常會，會議茲訂於民國110年6月16日上午9時整假台北市中正區衡陽路51號6樓(願景廳�)舉行本公司110年 股東常會，會議
召集事由：(一)報告事項：1.本公司109年度營業報告。2.審計委員會審查本公司109年度營業決算表冊報告。
3.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司109年度決算表冊。2.本公司109年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
二、盈餘分配案主要內容：股東現金股利新台幣219,224,382元，每股配發新台幣0.5元。
三、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無
須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填
受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出
席簽到卡予受託代理人。
※ 四、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人
2
如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
五、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日起至110年6月13日止，請逕登入臺
灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說
明操作之。
六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
七、本次股東常會恕不發放紀念品。
八、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
基泰建設股份有限公司 董事會 敬啟
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
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國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第1333號 國 內 郵 簡 未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資 股東 台啟 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※

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• 一、 茲訂於民國110年6月16日上午9時整假台北市中正區衡陽路51號6樓(願景廳�)舉行本公司110年 股東常會，會議茲訂於民國110年6月16日上午9時整假台北市中正區衡陽路51號6樓(願景廳�)舉行本公司110年 股東常會，會議 召集事由：(一)報告事項：1.本公司109年度營業報告。2.審計委員會審查本公司109年度營業決算表冊報告。 3.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司109年度決算表冊。2.本公司109年度盈餘分配案。(三)臨時動議。

• 二、盈餘分配案主要內容：股東現金股利新台幣219,224,382元，每股配發新台幣0.5元。

• 三、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無 須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填 受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出 席簽到卡予受託代理人。

• ※ 四、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人

• 2 如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 五、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日起至110年6月13日止，請逕登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說 明操作之。

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基泰建設股份有限公司 董事會 敬啟
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3 110 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 基泰建設股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 110 出席簽到卡
司 110 年 6 月 16 日舉行之 時間：110年6月16日上午9時整
地點：台北市中正區衡陽路51號6樓
股東常會，請 察照。 (願景廳)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
基泰建設股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
138 基泰
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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基泰建設股份有限公司 110 年 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 110 年 6 月 16 日

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	基泰	股東常會日期110年6月16日 建設股份有限公司110年 股東常會委託書徵求人彙總名單
序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
１	蘇立凱	長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) (02)2265-5723 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) (02)2542-9368 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) (03)331-8844 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子) (03)523-6082 台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行) 0906-578-668 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) (02)2827-3035 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) (04)720-1027 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) (02)2791-8777 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面) (04)834-4546 台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面) (02)2935-5555 嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路) (05)276-6189 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 0955-020-407 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面) (02)2250-0199 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行) (02)2913-3480 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388 【限徵求1,000股(含)以上】
２	鼎揚國際 股份有限 公司 （簡稱： 鼎揚、鼎 揚國際）

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 鑑後， 於股東常會 前寄回。

2

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統一編號
戶名 戶號 138
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，
匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 基泰
二、未採用匯款者，本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元，由 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
股東自行負擔)。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
印 請
書
鑑 局 帳
號 號
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第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書前，應 請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料，切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之委託書 用紙，委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者，視為親自出席 ；但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視為委託出席。 四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋 章，並應由委託人親自填具徵求 人或受託代理人姓名。但信託事 業或股務代理機構受委託擔任徵 求人，及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者，得以 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於委託書 上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 名或名稱、身分證字號或統一編 號、住址。受託代理人如非股東 ，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號；徵求人如為信 託事業、股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。 六、 委託書應於開會五日前送達本公 司股務代理人中國信託商業銀行 代理部；委託書送達股務代理人 後，股東欲親自出席股東會或欲 以書面或電子方式行使表決權者 ，應於股東會開會二日前，以書 面向股務代理人為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人 出席行使之表決權為準。	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	基泰 138
	基泰建設股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 1 0 年6 月1 6 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司109年度決算表冊。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司109年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
			股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
			號 姓 名 或 名 稱
			持 有 股
			數 徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			受託代理人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
			住 址
	徵求場所及人員簽章處：