KeeTai — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 14, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

基泰建設股份有限公司(股票代號:2538)

股務代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線：(02)6636-5566

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基泰建設股份有限公司

115年股東常會

出席審判卡

特寫：115年6月16日上午9時登

地點：台北市中正區衡陽路51號6樓

（頒贈稿）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席審查處

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第 4 章

（第）八等中学部分计算表

2019年12月24日

2019年12月24日

開會通知書

一、茲訂於民國115年6月16日上午9時整組台北市中正區衛陽路51號6樓(前瞻廳)舉行本公司115年股東常會。會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.審計委員會審查本公司114年度營業決算表冊報告。3.114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司114年度決算表冊。2.本公司114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。

二、盈餘分配案主要內容：股東現金股利新台幣222,512,747元，每股預計配發新台幣0.5元。

三、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親揭受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※四、如有股東股求委託書，本公司將於115年5月15日製作股求人股求資料彙總表冊銷露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月17日起至115年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

六、新聞戶股東如撤繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

八、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

基泰建設股份有限公司 董事會

敬啟