Kede Numerical Control Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jun 8, 2022

科德数控股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的

独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《科德数控股份有限公司章程》等有关规定， 我们作为科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二 届董事会第二十七次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（ A 股）股票竞价 结果的议案》之独立意见

经核查，公司根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管 理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等 有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，与保 荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日向符合条件的投 资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》 并正式启动发行，并根据《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股 票认购邀请书》关于确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则确定了公 司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的竞价结果。

作为公司的独立董事，我们认为公司本次发行的程序合法合规，竞价结果真 实有效，我们一致同意《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票竞价结果的议案》。

二、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》之独 立意见

经核查，根据本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 竞价结果以及《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请 书》的相关规定，公司与相关特定对象签署附生效条件的股份认购协议符合相关

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法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。

作为公司的独立董事，我们一致同意《关于公司与特定对象签署附生效条件 的股份认购协议的议案》。

三、《关于〈科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普 通股（ A 股）股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》之独立意见

经审阅公司编制的《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民 币普通股（A 股）股票募集说明书》，符合《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第44 号——科创板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行 情况报告书》等相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整，且不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

作为公司的独立董事，我们一致同意《关于〈科德数控股份有限公司以简易 程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书〉真实性、准确性、 完整性的议案》。

四、《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（ A 股）股票的 预案（修订稿）〉的议案》之独立意见

根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，就公司本次以简易程序向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜，公司更新了《科德数控股份有限 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案》。经审阅《科 德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预 案（修订稿）》，相关更新不涉及对本次发行方案的调整，内容符合法律法规的 规定以及公司的实际情况和需求，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。

作为公司的独立董事，我们一致同意《关于〈公司以简易程序向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票的预案（修订稿）〉的议案》。

五、《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（ A 股）股票方 案论证分析报告（修订稿）〉的议案》之独立意见

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根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，就公司本次以简易程序向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜，公司更新了《科德数控股份有限 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案论证分析报告》。 经审阅《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票方案论证分析报告（修订稿）》，相关内容符合法律法规的规定，符合公司 的实际情况和需求，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

作为公司的独立董事，我们一致同意《关于〈公司以简易程序向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》。

六、《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（ A 股）股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》之独立意见

根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，就公司本次以简易程序向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜，公司更新了《科德数控股份有限 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行 性分析报告》。经审阅《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民 币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，相关内容 符合法律法规的规定，符合公司的实际情况和需求，审议程序合法合规，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。

作为公司的独立董事，我们一致同意《关于〈公司以简易程序向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议 案》。

七、《关于〈公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》 之独立意见

经审阅公司编制的《科德数控股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技 创新领域的说明》，相关内容符合法律法规的规定，符合公司的实际情况和需求， 审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

作为公司的独立董事，我们一致同意《关于〈公司本次募集资金投向属于科 技创新领域的说明〉的议案》。

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八、《关于募集资金投资项目延期的议案》之独立意见

经核查，公司本次对募投项目延期，是在保证募投项目顺利实施的基础上， 公司根据客观因素、战略规划以及目前募集资金投资项目的实际建设进展情况做 出的审慎决定，不存在影响募投项目正常实施的情形，不存在改变或变相改变募 集资金用途的情形，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符 合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 等有关规定。

作为公司的独立董事，我们同意公司本次募集资金投资项目延期事项，并一 致同意《关于募集资金投资项目延期的议案》。

独立董事：赵万华 孙继辉 赵明

科德数控股份有限公司董事会

2022 年6 月8 日

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