AI assistant
KD AGM Information 2019
2001_rns_2019-09-02_5bf4d3dc-47cb-42d0-a1d3-d098d5551add.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Skladno z veljavno zakonodajo družba KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja
OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 27. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD d.d.
Skupščina je potekala v petek, 30. avgusta 2019, ob 9.00 uri v poslovnih prostorih KD d.d., Dunajska cesta 63 v Ljubljani. Vodila jo je predsednica skupščine Nevena Tea Gorjup, skupščini pa je prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane. .
Na skupščini je bilo zastopanih 99.912 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SKDR, kar predstavlja 53,59 % delež v osnovnem kapitalu in 58,22 % delež delnic družbe z glasovalno pravico.
| Delež glasovalnih | ||
|---|---|---|
| Delničar | Število delnic in | pravic glede na vse |
| glasovalnih pravic | glasovalne pravice | |
| družbe | ||
| SOROLI INVESTMENTS LIMITED | 50.000 | 29.137% |
| CARANTHANIA INVESTMENTS | 32.245 | 18.79% |
| KDG Naložbe d.o.o. | 10.105 | 5.888 % |
| KDH Naložbe d.o.o. | 7.562 | 4.406% |
I. Na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih delničarjev:
II. Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.
Skupščina delničarjev je sprejela naslednji sklep:
Za predsednico skupščine se imenuje Nevena Tea Gorjup, za preštevalca glasov pa predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o., Gregor Mavsar. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek.
Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 99.912 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 53,59 % v osnovnem kapitalu družbe.
Za sprejem sklepa je bilo oddanih 99.912 glasov, kar predstavlja 100% vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemki članov organov vodenja in nadzora, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2018
Skupščina je sprejela sklep, kot ga je predlagal upravni odbor:
Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe KD d.d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2018.
Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 99.912 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 53,59 % v osnovnem kapitalu družbe.
Za sprejem sklepa je bilo oddanih 99.912 glasov, kar predstavlja 100% vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.
3. Imenovanje finančnega revizorja
Skupščina je sprejela sklep, kot ga je predlagal upravni odbor:
Za revidiranje poslovanja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana.
Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 99.912 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 53,59 % v osnovnem kapitalu družbe.
Za sprejem sklepa je bilo oddanih 99.912 glasov, kar predstavlja 100% vseh oddanih glasov, proti sprejemu tega sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.
III. Napovedane izpodbojne tožbe:
Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.
Ljubljana, 30. avgust 2019
KD d.d.